У неділю, 5 листопада, журналісти Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів ICIJ і Центру розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP опублікували нове розслідування про власників компаній, зареєстрованих у 20 офшорних юрисдикціях.
Воно отримало назву Paradise Papers – "Райські документи". Доступ до даних вдалося отримати завдяки витоку інформації з двох компаній у Сінгапурі та на Бермудських островах. У документах також фігурують понад десять українських громадян.
"Супер-багатії сховали в податкових оазисах 7,9 трильйонів євро. Понад 600 мільярдів євро щорічно переміщуються транснаціональними корпораціями з допомогою податкових притулків", - йдеться у "Райських документах".
Згідно з встановленими даними, гроші виводилися в офшори 19 острівних держав: Аруби, Багам, Домініки, Вануату, Самоа, Тринідаду, Тобаго й інших.
З історії панамських офшорів президента
Завдяки Paradise Papers стала відома передісторія реєстрації панамських офшорів президента України Петра Порошенка, юристи якого спочатку вели переговори з компанією Appleby з острова Мен, але та відмовила їм через високі ризики.
На думку розслідувачів, офшорні компанії, які належать президенту, створювалися не для передачі корпорації Roshen у "сліпий траст", а для захисту активів і, ймовірно, для мінімізації податкових відрахувань.
Пізніше юристи Порошенко звернулися до панамської компанії Mossack Fonseca, яка допомогла їм створити заплановану структуру.
Юристи української компанії "Авеллум", яка обслуговує інтереси президента, прокоментували розслідування журналістів і звинуватили їх у "перекручуванні позиції компанії". У компанії наполягають на тому, що рахунки були потрібні для передачі корпорації Roshen у "сліпий траст", а не для мінімізації податків. Без створення міжнародної холдингової структури процес передачі був би юридично дефектним, вважають у компанії "Авеллум".
Мільйони доларів в офшори і яхти "зі знижкою"
У розслідуванні також фігурує радник голови правління "НАК Нафтогаз України" Сергій Алєксєєнко, для якого була зареєстрована офшорна компанія. Її метою було виведення з України одного мільйона доларів в обхід валютних обмежень, встановлених Національним банком.
До схеми виведення коштів міг бути причетний російський "Альфа-Банк", а рахунок для фонду Алєксєєнко був відкритий в Банку Кіпру. Сам топ-менеджер стверджує, що жодні грошові перекази через цю офшорну компанію не здійснювалися, вона вже закрита. Але кореспонденція між юрфірмами Appleby та "Авеллум" свідчить про наміри Алєксєєнко використовувати цю фірму саме для виведення валюти з України.
А колишній поплічник екс-президента втікача Віктора Януковича, депутат від Партії регіонів Антон Пригодський замовив через мальтійську офшорну компанію 37-метрову яхту Santa Matia T вартістю понад 13 мільйонів євро. Покупка через мальтійську фірму допомогла Пригодському заощадити майже третину від вартості судна.
Восени 2013 року Пригодський зареєстрував на Мальті компанію TUC Limited, а в наступному році на її рахунках з'явилися понад 5,5 мільйонів євро.
Згідно з європейським законодавством, щоб судно отримало право ходити в водах Євросоюзу, його власник повинен заплатити ПДВ на території ЄС. Замовлення яхти через мальтійську фірму дозволило "регіоналу" не робити цього.
Офшорні зв'язки команди Трампа з Росією
Засвітився в офшорному скандалі й інвестор Twitter і Facebook – фонд DST Global, що належить російському мільярдерові Юрію Мільнеру. Він був фінансово пов'язаний із підконтрольними Кремлю "ВТБ Банком" і "Газпромом", які негласно перераховували на офшорні рахунки мільйони доларів.
Так, "ВТБ Банк" перерахував 191 мільйон доларів в інвестиційний фонд DST Global, який використовував ці гроші для придбання великої частки в Twitter у 2011 році. А енергетичний гігант "Газпром" потужно профінансував офшорну компанію, яка співпрацювала з DST Global по великих інвестиціях у Facebook.
Після продажу акцій після першого публічного розміщення Facebook у 2012 році та Twitter у 2013 році Мільнер і партнери отримали прибуток.
Крім того, зв'язок між фінансовим інтересом Кремля в американських соцмережах і втручанням у президентські вибори в 2016 році не спростований. Але немає і доказів того, що в результаті інвестицій російська влади отримала вплив на ці мережі.
Мають рахунки в офшорах і мінімум 13 осіб з найближчого оточення президента США Дональда Трампа, у тому числі троє високопосадовців, членів адміністрації, четверо радників і шість донорів. У документах фігурувало й ім'я Джареда Кушнера, одного з найбільш високопоставлених радників Білого дому і зятя президента Трампа.
Так, в окремому списку матеріалів розслідування під назвою "Впливові особи" зазначені: міністр торгівлі Вілбур Росс, державний секретар Рекс Тіллерсон і віце-голова наглядової ради Федерального резерву США Рендел Куарлес.
Серед радників, які володіють офшорними рахунками, вказані: інвестор нерухомості, радник і фундрайзер Трампа Томас Баррак – молодший; генеральний директор компанії (найближчого союзника Трампа на Уолл Стріт) "Blackstone Group" Стівен Шварцман; радник президента, мільярдер з Уолл Стріт Карл Ікахн; головний радник президента з питань економіки Гері Кохн.
Крім того, названі шестеро найбільших донорів президентської кампанії Трампа: магнат казино Шелдон Адельсон; мільярдери-промисловці брати Чарльз і Девід Кох; магнат нерухомості Джеффрі Палмер, топ-донор республіканців Пол Елліот Сінгер; магнат казино Стів Уїнн; генеральний директор компанії Renaissance Technologies Роберт Мерсер.
Міністр торгівлі США і близький соратник нинішнього американського президента Вілбур Росс постав перед складними питаннями про його фінансові зв'язки після того, як "Райські документи" вказали на те, що йому належить частка в компанії, пов'язаній з родиною президента РФ Володимира Путіна.
Мільярдер та інвестор Росс володіє частками в декількох офшорних підрозділах компанії Navigator Holdings, яка котирується на Нью-Йоркській фондовій біржі. Серед її клієнтів - російська газовидобувна компанія "Сибур" (частково належить Кирилу Шамалову - зятю президента Росії Володимира Путіна). Він же є і її директором.
Згідно з інформацією ICIJ, станом на 2016 рік Росс та інші інвестори володіли чотирма компаніями на Кайманових островах, яким належить 31,5% Navigator, зареєстрованої на Маршаллових островах.
Монарші офшори
У Британії герцогство Ланкастерське вклало в офшорні фонди десять мільйонів фунтів стерлінгів королеви Великої Британії Єлизавети II. Саме воно управляє фінансами англійської королеви в межах її приватної власності в 500 мільйонів фунтів стерлінгів.
"Також у документах видно, що гроші, інвестовані в лізингову компанію BrightHouse, яку звинувачували у збагаченні на бідних. Також "королівські гроші" знайдені в компанії Threshers. Ця мережа британських магазинів збанкрутіла, залишивши шість тисяч безробітних і 17,5 мільйонів фунтів несплачених податків", - пише ВВС.
Своєю чергою герцогство стверджує, що воно не причетне до рішень фондів, а також додає, що немає підтвердження того, що королева знала про окремі інвестиції, які робилися від її імені.
Як повідомляє німецьке видання Sueddeutsche Zeitung, так звані "Райські документи" демонструють, наскільки тісно промислово розвинені країни загрузли в офшорному бізнесі.
Завдяки офшорним рахунками вони не лише ухиляються від податків, але й обходять незручні для них закони.
Однак офшори мають негативні наслідки для простих людей. Адже економіки країн недоотримують мільярди доларів до бюджету, які мали б піти на роботу лікарень, створення нових робочих місць або забезпечення безпеки на вулицях.
"Офшори є системою, яка багатих робить ще багатшими, а бідних - ще біднішими", - йдеться у статті.
Однак після публікації даних про них багатії більше не зможуть покладатися на офшори.