Державне бюро розслідувань у четвер, 28 травня, провело понад 20 обшуків в офісах Державної податкової служби у Києві, Львівській і Донецькій областях. Слідчі дії проводилися в рамках розслідування махінацій з відшкодуванням ПДВ. Заяву про податкові "скрутки" до ДБР подав колишній міністра фінансів Ігор Уманський, який зараз займає посаду радника Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.
У заяві Уманський зазначив, що посадовці центрального аппарату та регіональних управлінь ДПС зловживали службовим становищем для неправомірного формування податку на додану вартість. І таким чином сприяли функціонуванню конвертационно-транзитних центрів, а також допомагали окремим компаніям ухилятися від систем автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику і не платити податки в особливо великих розмірах.
За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків перевищує 45 млн гивень, повідомили в ДБР.
Ігор Уманський обіймав посаду міністра фінансів в уряді Дениса Шмигаля з 4 березня. 30 березня Верховна Рада звільнила Уманського, і Мінфін очолив Сергій Марченко.
Після звільнення Уманський розповів, що наполягав на звільненні керівників Державної податкової та Митної служб Сергія Верланова і Максима Нефьодова. За словами ексголови Мінфіну, бюджет щомісяця недоотримує 5 млрд гривень через "скрутки" ПДВ.
24 квітня Кабмін раптово звільнив Максима Нефьодова і Сергій Верланова, а також їхніх заступників.
Голова Мінфіну Сергій Марченко пояснив дії Кабміну тим, що Верланов і Нефьодов "втратили довіру". Прем'єр Денис Шмигаль дорікнув їм "рекордним падінням надходжень до бюджету".
Через два тижні після звільнення до Верланова прийшли з обшуком співробітники СБУ. Слідчі дії проводилися в рамках розслідування діяльності конвертцентру, який підозрюють у відмиванні грошей та фінансуванні тероризму.
Колишні керівники ДПС і ДМС оскаржили своє звільнення в суді.