Обшуки у Верланова СБУ провела в рамках справи про легалізацію грошей і фінансування тероризму

07 травня, 2020, 16:35 Роздрукувати
Відправити
Відправити

Сьогодні слідчі дії в рамках цього провадження відбуваються по всій країні.

Обшуки у Верланова СБУ провела в рамках справи про легалізацію грошей і фінансування тероризму
© business.ua

Служба безпеки проводить більше сотні обшуків по всій Україні, які пов'язані зі справою про роботу конвертаційного центру під прикриттям податкової, передає "Інтерфакс-Україна". В рамках цього кримінального провадження обшук відбувся в ексголови Державної налогвоой служби Сергія Верланова.

"Розслідується кримінальне провадження за статтею про легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму", - розповіли в СБУ, коментуючи ситуацію з обшуками у Верланова.

У спецслужбі повідомили про те, що по всій країні в рамках справи проводять понад 100 слідчих дій.

Раніше Сергій Верланов повідомив про те, що СБУ прийшла до нього з обшуком. За його словами, "що шукали - не уточнювали, але те, про що, ймовірно, прийшли, не знайшли".

У квітні Кабмін звільнив Сергія Верланова з посади голови Державної податкової служби, а Максима Нефьодова – з посади керівника Державної митної служби.

Незадовго до цього, ексглава Мінфіну Ігор Умансикй звинуватив митницю і податкову нібито в махінаціях з ПДВ. Через деякий час після заяви колишнього міністра глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Уманський може займатися питанням корупції в митниці та податкової його радник.

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію, яка розслідує можливі махінації у податковій та митній службах.

По матерiалам: Інтерфакс-Україна / Підготував/ла : Юлия Москаленко
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК