Государственное бюро расследований в четверг, 28 мая, провело более 20 обысков в офисах Государственной налоговой службы в Киеве, Львовской и Донецкой областях. Следственные действия проводились в рамках расследования махинаций с возмещением НДС. Заявление о налоговых "скрутках" в ГБР подал бывший министра финансов Игорь Уманский, который сейчас занимает должность советника Андрея Ермака, руководителя Офиса президента.
В заявлении Уманский указал, что должностные лица центрального аппарата и региональных управлений ГНС злоупотребляли служебным положением для неправомерного формирования налога на добавленную стоимость. И таким образом содействовали функционированию конвертационно-транзитных центров, а также помогали отдельным компаниям уклоняться от систем автоматизированного мониторинга оценки степеней риска и не платить налоги в особо крупных размерах.
По предварительным подсчетам, сума нанесенных государству убытков превышает 45 млн гивень, сообщили в ГБР.
Игорь Уманский занимал должность министра финансов в правительстве Дениса Шмыгаля с 4 марта. 30 марта Верховная Рада уволила Уманского, и Минфин возглавил Сергей Марченко.
После увольнения Уманский рассказал, что настаивал на увольнении руководителей Государственной налоговой и Таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефьодова. По словам экс-главы Минфина, бюджет ежемесячно недополучает 5 млрд гривень из-за "скруток" НДС.
24 апреля Кабмин внезапно уволил Максима Нефьодова и Сергей Верланова, а также их заместителей.
Глава Минфина Сергей Марченко пояснил действия Кабмина тем, что Верланов и Нефьодов "утратили доверие". Премьер Денис Шмыгаль упрекнул их в "рекордном падении поступлений в бюджет".
Через две недели после увольнения к Верланову пришли с обыском сотрудники СБУ. Следственные действия проводились в рамках расследования деятельности конвертцентра, который подозревают в отмывании денег и финансировании терроризма.
Бывшие руководители ГНС и ГТС обжаловали свое увольнение в суде.