Обыски у Верланова СБУ провела в рамках дела о легализации денег и финансировании терроризма

07 мая, 2020, 16:35 Распечатать
Отправить
Отправить

Сегодня следственные действия в рамках этого производства проходят по всей стране.

Обыски у Верланова СБУ провела в рамках дела о легализации денег и финансировании терроризма
© business.ua

Служба безопасности проводит более сотни обысков по всей Украине, которые связаны с делом о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой, передает "Интерфакс-Украина". В рамках этого уголовного производства обыск состоялся у экс-главы Государственной налогвоой службы Сергея Верланова.

"Уголовное производство расследуется по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма", - рассказали в СБУ, комментируя ситуацию с обысками у Верланова.

В спецслужбе сообщили о том, что по всей стране в рамках дела проводят более 100 следственных действий.

Ранее Сергей Верланов сообщил о том, что СБУ пришла к нему с обыском. По его словам, "что искали - не уточняли, но то, о чем, вероятно, пришли, не нашли".

В апреле Кабмин уволил Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы, а Максима Нефьодова - с должности руководителя Государственной таможенной службы.

Незадолго до этого, экс-глава Минфина Игорь Умансикй обвинил таможню и налоговую якобы в махинациях с НДС. Через некоторое время после заявления бывшего министра глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Уманский может заниматься вопросом коррупции в таможне и налоговой как его советник.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию, которая расследует возможные махинации в налоговой и таможенной службах.

По материалам: Интерфакс-Украина / Подготовил/ла : Юлия Москаленко
Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter или Отправить ошибку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурная лексика, ругань Флуд Нарушение действующего законодательства Украины Оскорбление участников дискуссии Реклама Разжигание розни Признаки троллинга и провокации Другая причина Отмена Отправить жалобу ОК