Впритул до початку повномасштабного російського вторгнення прибутки столичного ТРЦ Ocean Plaza через ланцюжок різних компаній йшли на рахунки близької до Путіна родини Ротенбергів – за ці гроші були придбані два патронні заводи в Росії, які виготовляли озброєння на замовлення російського ВПК. Про це йдеться у розслідуванні проєкту Trap Aggressor для «Європейської правди».
До 2020 року бенефіціарними власниками ТРЦ Ocean Plaza були спершу сам Аркадій Ротенберг, а потім – його діти. Аби приховати свої активи від санкцій, Ротенберги володіли ТРЦ через ланцюг інших компаній: ТОВ «ІС "Либідь"», ТОВ «Авангард-Віларті» та два кіпрські офшори.
У 2020-му третину бізнесу викупив вже український бізнесмен Василь Хмельницький, а більшою часткою заволоділи двоє швейцарців. Однак тіньовим власником все ще до сьогодні залишається Аркадій Ротенберг, на якого Україна повторно наклала персональні санкції у жовтні 2022 року.
У квітні минулого року за відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо ТОВ «ІС "Либідь"» і «Авангард-Віларті», а також щодо Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря.
За даними слідства, роками через кіпрські офшори з Ocean Plaza виводили мільйони доларів. Йдеться не лише про прибутки, отриманих від діяльності ТРЦ, а й про ухилення від сплати податків та внесення недостовірних даних у фінансову звітність для легалізації отриманих у злочинний спосіб коштів.
Лише з жовтня 2020-го включно по лютий 2022-ий «ІС "Либідь"» переказала на кіпрські рахунки понад 1 млрд грн. У цей період співвласником третини бізнесу був українець Василь Хмельницький.
Саме за ці гроші син Аркадія Ротенберга Ігор у 2017 році придбав 48% акцій «Тульського патронного заводу», а у 2019 році – 50% «Ульянівського патронного заводу». Після цього обидва заводи отримували державні контракти на виробництво озброєння.
У серпні минулого року спершу за рішенням суду арештували корпоративні права «ІС "Либідь"» та «Авангард-Віларті» вартістю 350 млн грн, а згодом і все майно, яке їм належить, включаючи ТРЦ Ocean Plaza. У вересні Печерський районний суд скасував арешт, спочатку на третину прав бізнесмена Хмельницького, а потім і на все майно. Це дало змогу поновити роботу Ocean Plaza у кінці листопада.
Слідство щодо Ротенбергів та фірм-власниць Ocean Plaza все ще триває. І наразі невідомо, чи конфіскують на користь України ТРЦ, який, за даними правоохоронців, досі контролює Ротенберг.
Загалом із 24 лютого західні країни арештували російських активів більш як на 30 млрд дол., а якщо врахувати ще й активи російського центробанку, то понад 330 млрд дол. У США створена і працює міжнародна група із пошуку російських активів із красномовною назвою Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO). Її співробітники знаходять, заарештовують або затримують майно та гроші росіян: фінансові рахунки, яхти та судна, нерухомість. Допомагає їм робоча група Єврокомісії Freeze and Seize, посилена фахівцями з Канади, Японії, Австралії та Великої Британії. Але на тлі гучних заголовків про «західні» арешти Україна виглядає непристойно блідо. Більше про це читайте в матеріалі Юлії Самаєвої «Чому санкції проти РФ в Україні перетворюються на корупційний бізнес і кому за це не соромно».