Вплоть до начала полномасштабного российского вторжения прибыли столичного ТРЦ Ocean Plaza через цепочку разных компаний шли на счета близкой к Путину семьи Ротенбергов – за эти деньги были приобретены два патронных завода в России, производившие вооружение по заказу российского ВПК. Об этом говорится в расследовании проекта Trap Aggressor для «Европейской правды».
До 2020 года бенефициарными владельцами ТРЦ Ocean Plaza были сначала сам Аркадий Ротенберг, а затем его дети. Чтобы скрыть свои активы от санкций, Ротенберги владели ТРЦ через цепь других компаний: ООО «ИС "Лыбидь"», ООО «Авангард-Виларти» и два кипрских оффшора.
В 2020-м треть бизнеса выкупил уже украинский бизнесмен Василий Хмельницкий, а большей частью завладели двое швейцарцев. Однако теневым владельцем все еще остается Аркадий Ротенберг, на которого Украина повторно наложила персональные санкции в октябре 2022 года.
В апреле прошлого года за отмывание доходов, полученных преступным путем, Нацполиция открыла уголовное производство по ООО «ИС "Лыбидь"» и «Авангард-Виларте», а также по Аркадию Ротенбергу и его сыну Игорю.
По данным следствия, годами из-за кипрских оффшоров из Ocean Plaza выводили миллионы долларов. Речь идет не только о доходах, полученных от деятельности ТРЦ, но и об уклонении от уплаты налогов и внесении недостоверных данных в финансовую отчетность для легализации полученных преступным способом средств.
Только с октября 2020-го включительно по февраль 2022-й «ИС "Лыбидь"» перечислила на кипрские счета более 1 млрд грн. В этот период совладельцем трети бизнеса был украинский Василий Хмельницкий.
Именно за эти деньги сын Аркадия Ротенберга Игр в 2017 году приобрел 48% акций «Тульского патронного завода», а в 2019 году – 50% «Ульяновского патронного завода». После этого оба завода получали государственные контракты на производство вооружения.
В августе прошлого года сначала по решению суда арестовали корпоративные права «ИС "Лыбидь"» и «Авангард-Виларти» стоимостью 350 млн грн, а впоследствии и все принадлежащее им имущество, включая ТРЦ Ocean Plaza. В сентябре Печерский районный суд отменил арест сначала на треть прав бизнесмена Хмельницкого, а затем и на все имущество. Это позволило возобновить работу Ocean Plaza в конце ноября.
Следствие по Ротенбергам и фирмам-владелицам Ocean Plaza все еще продолжается. И пока неизвестно, конфискуют ли в пользу Украины ТРЦ, который, по данным правоохранителей, до сих пор контролирует Ротенберг.
В целом с 24 февраля западные страны арестовали российские активы более чем на 30 млрд долл., а если учесть еще и активы российского центробанка, то более 330 млрд дол. В США создана и работает международная группа по поиску российских активов с красноречивым названием Russian Elites, Proxies и Oligarchs (REPO). Ее сотрудники находят, арестовывают или задерживают имущество и деньги россиян: финансовые счета, яхты и суда, недвижимость. Помогает им рабочая группа Еврокомиссии Freeze and Seize, усиленная специалистами из Канады, Японии, Австралии и Великобритании. Но на фоне громких заголовков о западных арестах Украина выглядит неприлично бледно. Больше об этом читайте в материале Юлии Самаевой «Почему санкции против РФ в Украине превращаются в коррупционный бизнес и кому за это не стыдно».