У результаті обшуків, проведених 29 березня співробітниками Державної фіскальної служби і СБУ в пунктах обміну валюти м. Києва, вилучено готівкою 4 млн 248 тис. грн., 127 тис. доларів, 43 тис. євро, 820 тис. російських рублів та іншу валюту в еквіваленті на 10 млн грн.
Як стверджують у прес-службі ДФС, обшуки були проведені в "нелегальних пунктах обміну валюти".
Раніше податкова міліція спільно з СБУ "викрили групу громадян України, які організували протиправну схему, спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах".
При цьому "для незаконної діяльності з обміну валют на території Києва порушники використовували пункти обміну, які діяли без обов'язкової реєстрації та отримання відповідної ліцензії на право здійснення таких операцій".
У жовтні 2015 року Національний банк вирішив встановити до небанківських установ, які займаються обміном валют, такі ж вимоги щодо прозорості структури власності, які встановлені для банків.