В результате обысков, проведенных 29 марта сотрудниками Государственной фискальной службы и СБУ в пунктах обмена валюты г. Киева, изъято наличными 4 млн 248 тыс. грн, 127 тыс. долларов, 43 тыс. евро, 820 тыс. российских рублей и другую валюту в эквиваленте на 10 млн грн.
Как утверждают в пресс-службе ГФС, обыски были проведены в "нелегальных пунктах обмена валюты".
Ранее налоговая милиция совместно с СБУ "разоблачили группу граждан Украины, которые организовали противоправную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах".
При этом "для незаконной деятельности по обмену валют на территории Киева нарушители использовали пункты обмена, которые действовали без обязательной регистрации и получения соответствующей лицензии на право осуществления таких операций".
В октябре 2015 года Национальный банк решил установить к небанковским учреждениям, которые занимаются обменом валют, такие же требования по прозрачности структуры собственности, которые установлены для банков.