Найближчим для українського бізнесу з іноземних юрисдикцій є Кіпр. Близько шести тисяч вітчизняних компаній мають засновників на Кіпрі (30% від загальної кількості юросіб з іноземними засновниками). Про те, як ховається український бізнес на Кіпрі читайте в матеріалі аналітиків YouСontrol для ZN.UA.
«До відходу від офшорного законодавства ці дані (про організаційну структуру - ред.) на Кіпрі не розкривалися. Зараз же хто завгодно, у кого є доступ до реєстру юридичних осіб цієї держави, може отримати інформацію про компанію. Основна складність полягає в тому, що, навіть маючи всі ці дані щодо кіпрської компанії, можна так і не дізнатися, хто її реальний власник », - пише автор.
Відзначається, що найближчим часом на Кіпрі можна очікувати прийняття нового закону, який зобов'яже довірених осіб і компанії-матрьошки розкривати реальних бенефіціарів підприємств. «Навряд чи це сильно позначиться на популярності юрисдикції серед українського бізнесу, - для анонімізації власників досі залишаються реальні офшори, Кіпр же збереже свої позиції як податкового раю і європейської захисту активів», - коментує представник Центру протидії корупції Олена Щербан.
Детальніше читайте в статті Ігоря Курочки, співробітника компанії YouControl -«Хто сховався на Кіпрі: структура бізнесу і пошук бенефіціарів».