Самым близким для украинского бизнеса из иностранных юрисдикций является Кипр. Около шести тысяч отечественных компаний имеют учредителей на Кипре (30% от общего количества юрлиц с иностранными учредителями). О том, как скрывается украинский бизнес на Кипре читайте в материале аналитиков YouСontrol для ZN.UA.
«До отхода от офшорного законодательства эти данные (о организационной структуре – ред.) на Кипре не раскрывались. Сейчас же кто угодно, у кого есть доступ к реестру юридических лиц этого государства, может получить информацию о компании. Основная сложность состоит в том, что, даже имея все эти данные о кипрской компании, можно так и не узнать, кто ее реальный собственник», - пишет автор.
Отмечается, что ближайшее время на Кипре можно ожидать принятия нового закона, который обяжет доверенных лиц и компании-матрешки раскрывать реальных бенефициаров предприятий. «Вряд ли это сильно скажется на популярности юрисдикции среди украинского бизнеса, — для анонимизации собственников до сих пор остаются реальные офшоры, Кипр же сохранит свои позиции как налогового рая и европейской защиты активов», — комментирует представитель Центра противодействия коррупции Елена Щербан.
Подробнее читайте в статье Игоря Курочки, сотрудника компании YouControl – «Кто спрятался на Кипре: структура бизнеса и поиск бенефициаров».