В Євросоюзі створять фінансову поліцію і фінансову розвідку

Європейський союз має намір посилити боротьбу з фінансовими злочинами. Для цього передбачається створити, в тому числі, спеціальну фінансову поліцію і фінансову розвідку.

У вівторок, 26 березня, Європарламент прийняв докладну "дорожню карту" щодо забезпечення більш справедливого і ефективного оподаткування, а також по боротьбі з фінансовими злочинами, передає Капітал.

Рекомендації були прийняті переважною більшістю - 505 голосів "за", 63 "проти", і 87 євродепутатів утрималися.

Документ протягом року готувала спеціальна комісія.

Рекомендації пропонують перебудувати систему боротьби проти фінансової злочинності, шахрайства, ухилення від сплати податків, зокрема, шляхом "значного поліпшення співпраці у всіх областях між відповідними численними адміністраціями, створення нових органів на європейському та світовому рівні".

Пропозиції включають невідкладну розробку Єврокомісією створення європейської фінансової поліції і європейського підрозділу фінансової розвідки.

Пропонується створення спеціального органу по боротьбі з відмиванням грошей і створення в ООН податкового органу світового рівня.

У документі говориться, що сім країн ЄС: Бельгія, Угорщина, Ірландія, Кіпр, Люксембург, Мальта Нідерланди - "мають певні характеристики податкових райков і полегшують агресивне податкове планування".

Рекомендації закликають поступово заборонити "золоті візи" та "золоті паспорти", що видаються багатим іноземцям Мальтою та Кіпром.

У схвалених Європарламентом пропозиціях звертає на себе увагу заклик краще захищати громадських тривожних оповіщувачів і журналістів-розслідувачів, для чого, вважають автори рекомендацій, повинен бути створений спеціальний європейський фонд.

Як відомо, 7 березня президент Петро Порошенко закликав парламентаріїв невідкладно прийняти нову редакцію статті про незаконне збагачення.

Нагадаємо, 26 лютого Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, визнавши статтю 368-2 КК України неконституційною і такою, що суперечить принципу презумпції невинуватості. Рішення було винесено на закритому засіданні Великої палати КСУ.

Подання до КСУ щодо конституційності статті 12 грудня 2017 року подали 59 депутатів – членів фракцій "Народного фронту", "Блоку Петра Порошенка", "Радикальної партії ", "Опозиційного блоку", груп "Відродження" і "Воля народу".

У ЄС висловили стурбованість у зв'язку зі скасуванням кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, рішення КСУ розкритикували Світовий банк і "Велика сімка" (G7).

У НАБУ констатували, що змушені закрити 65 кримінальних проваджень за статтею про незаконне збагачення.