У Лондоні затримали російського брокера, який відмивав гроші кримінального угруповання

Російське злочинне угруповання використовувало ринок ф'ючерсів в Лондоні для відмивання грошей, повідомила поліція лондонського Сіті. У даній справі було заарештовано двоє людей, повідомляє британське видання The Financial Times.

Ф'ючерсний ринок Intercontinental Exchange було використано в якості прикриття для організованого угруповання, яка у зв'язку з чим було заарештовано російські рахунки на 22 млн доларів.

Поліція Лондона повідомила, що у цій справі було затримано двоє чоловіків, один із них – російський брокер, мова йде про 43-річного Дзимитрія (Дмитра) Недзвецького. Заарештований брокер працював у лондонському відділенні американської агропромислової компанії Archer Daniels Midland. Недзвецький був звільнений під заставу без пред'явлення йому звинувачень. Його адвокат відмовився від коментарів, підкреслюється в статті.

Наголошується, що російська нафтова фірма, а також зареєстровані в Швейцарії та на Британських Віргінських островах інвестиційні компанії, використовувалися в якості ширми для діяльності російських банд".

"Наше розслідування щодо російської організованої злочинної групи показує, що вона за допомогою ф'ючерсний ринку Лондона відмивала мільйони доларів злочинного доходу", - повідомив інспектор Крейг Маллиш.

Також повідомляється, що підозрілі операції з використанням ф'ючерсних контрактів на нафту сиру відбувалися на міжконтинентальній біржі ICE.

Раніше видання Newsweek писало, що агенти з нерухомості в Лондоні допомагають чиновникам Росії відмивати гроші.