США почали перевірку відомостей "панамського архіву"

Міністерство юстиції США почало перевірку публікацій, зроблених в рамках розслідування діяльності панамського реєстратора офшорів Mossack Fonseca, пише видання The Wall Street Journal.

"Ми не можемо коментувати деталі цих передбачуваних документів, але Мін'юст США сприймає всерйоз будь-які твердження про корупцію, що заслуговують довіри, на високому рівні в інших країнах, яка може бути пов'язана з Сполученими Штатами та їхньою фінансовою системою", - сказав представник Мін'юсту США Пітер Карр.

3 квітня Центр досліджень корупції та організованої злочинності (OCCRP), Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), а також сайти світових ЗМІ опублікували великий матеріал, в якому йдеться про численні офшорні компанії, що використовуються лідерами держав, політиками і відомими спортсменами.

Росії присвячена значна частина розслідування – у ній стверджується, що близькі Володимиру Путіну люди через банк "Росія" і панамські офшорні компанії "відмили" понад 2 млрд доларів.

Також у матеріалах ICIJ, ідеться про те, що президент України Петро Порошенко ще не передав свої активи в "сліпий траст", як він заявляв раніше, проте для реструктуризації активів корпорації Roshen вже створені три офшорних компанії. Представники президента України пояснили, що офшор йому був потрібен для передпродажної реструктуризації кондитерського бізнесу. Крім того, із результатів расслеования ICIJ з'ясувалося, що мер Одеси Геннадій Труханов має російське громадянство і володіє 20 офшорними компаніями.