Секретні документи показали, як Північна Корея відмиває гроші через банки США

Влада Північної Кореї протягом багатьох років відмивала гроші за допомогою компаній-прокладок і китайських фірм. Гроші переправляли через відомі банки в Нью-Йорку, передає NBC News.

Банківські перекази від фірм з непрозорою формою власності іноді надходили з перервами, з інтервалом всього в декілька днів або годин, а суми переказів були у вигляді круглих цифр без чіткого комерційного обґрунтування угод.

Перелік конфіденційних банківських документів, які є у NBC News, показали, як Північна Корея - і інші шахраї - переправляють незаконні гроші через кордони, попри міжнародні санкції, що блокують доступ КНДР до глобальної фінансової системи. Згідно з документами, влада КНДР могла відмити близько 175 мільйонів протягом декількох років, при цьому, згідно з цими документами, операції проходили через американські банки, в тому числі JPMorgan Chase і Bank of New York Mellon.

Секретні документи є частиною спільного проєкту "Файли FinCEN" з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів BuzzFeed News, NBC News і більш ніж 400 іншими журналістами по всьому світу.

В рамках проєкту було вивчено кеш секретних повідомлень про підозрілу діяльність, поданих банками в Мережу по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів, відому як FinCEN, а також інші слідчі документи. Документи отримала редакція BuzzFeed.

FinCEN оголосив в середу про плани щодо кардинального перегляду національних правил щодо боротьби з відмиванням грошей.

Документи підкреслюють величезні труднощі, з якими стикаються США та інші країни, намагаючись перешкодити проникненню Північної Кореї та інших відмивачів грошей на світові фінансові ринки.

В одному випадку банківські документи в подробицях розповідають про те, як глава компанії в китайському місті Дандонг на кордоні з Північною Кореєю, мабуть, відмивала гроші, навіть не приховуючи, що має справу з Північною Кореєю.

Влада США у 2016 і 2019 роках звинуватили компанії Dandong Hongxiang Industrial Development Corp і її керівників у відмиванні грошей і наданні допомоги Північній Кореї в ухиленні від міжнародних санкцій.

Ніхто досі не покараний, і звинувачення залишаються в силі. 

До пред'явлення цих звинувачень компанія направляла гроші в Північну Корею через Китай, Сінгапур, Камбоджу, США та інші країни, використовуючи масу підставних компаній для банківських переказів на десятки мільйонів доларів через американські банки в Нью-Йорку, говориться у звіті про підозрілу діяльність, представленому Bank of New York Mellon.

Згідно з документом, банк повідомив у 2015 році, що він займався підозрілими переказами 85,6 млн доларів, і в документі детально описано як перевели 20,1 млн доларів з цих транзакцій. Банк розповів, що його попросили "прочесати" записи у зв'язку з "урядовим розслідуванням".

Деякі компанії, через які відмивали гроші, були зареєстровані в юрисдикціях з високим ступенем ризику, таких як Камбоджа.

У 2009 році в одній з угод брав участь сінгапурський судноплавний концерн під назвою "Юнайтед Грін" директором якого був Леонард Лай. У 2015 році Міністерство фінансів США запровадило санкції проти нього і його сінгапурської компанії "Сенат шиппінг лтд" за їх зв'язки з північнокорейською судноплавною компанією, яка, як стверджувалося, намагалася перевезти зброю з Куби в Північну Корею. Санкції досі чинні.