Секретні документи показали, як Північна Корея відмиває гроші через банки США

21 вересня, 2020, 11:30 Роздрукувати
Відправити
Відправити

Документи свідчать про постійні спроби КНДР обійти санкції, які блокують доступ Пхеньяна до міжнародної фінансової системи.

Секретні документи показали, як Північна Корея відмиває гроші через банки США

Влада Північної Кореї протягом багатьох років відмивала гроші за допомогою компаній-прокладок і китайських фірм. Гроші переправляли через відомі банки в Нью-Йорку, передає NBC News.

Банківські перекази від фірм з непрозорою формою власності іноді надходили з перервами, з інтервалом всього в декілька днів або годин, а суми переказів були у вигляді круглих цифр без чіткого комерційного обґрунтування угод.

Перелік конфіденційних банківських документів, які є у NBC News, показали, як Північна Корея - і інші шахраї - переправляють незаконні гроші через кордони, попри міжнародні санкції, що блокують доступ КНДР до глобальної фінансової системи. Згідно з документами, влада КНДР могла відмити близько 175 мільйонів протягом декількох років, при цьому, згідно з цими документами, операції проходили через американські банки, в тому числі JPMorgan Chase і Bank of New York Mellon.

Секретні документи є частиною спільного проєкту "Файли FinCEN" з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів BuzzFeed News, NBC News і більш ніж 400 іншими журналістами по всьому світу.

В рамках проєкту було вивчено кеш секретних повідомлень про підозрілу діяльність, поданих банками в Мережу по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів, відому як FinCEN, а також інші слідчі документи. Документи отримала редакція BuzzFeed.

FinCEN оголосив в середу про плани щодо кардинального перегляду національних правил щодо боротьби з відмиванням грошей.

Документи підкреслюють величезні труднощі, з якими стикаються США та інші країни, намагаючись перешкодити проникненню Північної Кореї та інших відмивачів грошей на світові фінансові ринки.

В одному випадку банківські документи в подробицях розповідають про те, як глава компанії в китайському місті Дандонг на кордоні з Північною Кореєю, мабуть, відмивала гроші, навіть не приховуючи, що має справу з Північною Кореєю.

Влада США у 2016 і 2019 роках звинуватили компанії Dandong Hongxiang Industrial Development Corp і її керівників у відмиванні грошей і наданні допомоги Північній Кореї в ухиленні від міжнародних санкцій.

Ніхто досі не покараний, і звинувачення залишаються в силі. 

До пред'явлення цих звинувачень компанія направляла гроші в Північну Корею через Китай, Сінгапур, Камбоджу, США та інші країни, використовуючи масу підставних компаній для банківських переказів на десятки мільйонів доларів через американські банки в Нью-Йорку, говориться у звіті про підозрілу діяльність, представленому Bank of New York Mellon.

Згідно з документом, банк повідомив у 2015 році, що він займався підозрілими переказами 85,6 млн доларів, і в документі детально описано як перевели 20,1 млн доларів з цих транзакцій. Банк розповів, що його попросили "прочесати" записи у зв'язку з "урядовим розслідуванням".

Деякі компанії, через які відмивали гроші, були зареєстровані в юрисдикціях з високим ступенем ризику, таких як Камбоджа.

У 2009 році в одній з угод брав участь сінгапурський судноплавний концерн під назвою "Юнайтед Грін" директором якого був Леонард Лай. У 2015 році Міністерство фінансів США запровадило санкції проти нього і його сінгапурської компанії "Сенат шиппінг лтд" за їх зв'язки з північнокорейською судноплавною компанією, яка, як стверджувалося, намагалася перевезти зброю з Куби в Північну Корею. Санкції досі чинні.

По матерiалам: ZN.UA / Підготував/ла : Александр Хребет
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК