Прокуратура Панами почала розслідування діяльності Mossack Fonseca

Прокуратура Панами почала розслідування після публікації документів одного з провідних реєстраторів офшорів у світі - юридичної фірми Mossack Fonseca, повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

"Після оприлюднення так званих "Панамських документів" прокуратура розпочинає відповідне розслідування", - йдеться в заяві відомства.

В рамках розслідування прокуратора планує перевірити перевірені всі порушення, допущені юридичною фірмою Mossack Fonseca.

Разом з тим, у самій юридичній фірмі відкидають звинувачення і заявляють, що не допомагали у відмиванні грошей або ухиленні від сплати податків.

"Ми були зламані...Це злочин, кримінальний злочин. Конфіденційність є основоположним правом людини. Кожна людина має право на недоторканність приватного життя, якби він був королем чи жебраком", - заявив співзасновник Mossack Fonseca Рамон Фонсека в інтерв'ю агентству AFP.

Раніше влада Панами висловила готовність співпрацювати в розслідуванні офшорного скандалу. "Уряд Панами проводить "політику нульової толерантності" у всіх сферах правової і фінансової діяльності, що не відрізняються високою прозорістю", - повідомили в адміністрації президента країни після обнародування журналістського розслідування "Панамські документи".

3 квітня німецьке видання Süddeutsche Zeitung і Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ) оприлюднили розслідування "Панамські документи", де йдеться про числені офшорні компанії, що використовуються лідерами держав, політиками, знаменитостями, відомими спортсменами. Розслідування базується на 2,6 терабайта даних, які включають в себе 11,5 млн документів, викрадених з серверів одного з провідних реєстраторів офшорів у світі - панамської юридичної фірми Mossack Fonseca.

Зокрема, в матеріалах ICIJ, ідеться про те, що президент України Петро Порошенко ще не передав свої активи в "сліпий траст", як він заявляв раніше, проте для реструктуризації активів корпорації Roshen вже створені три офшорних компанії. Представники президента України пояснили, що офшор йому був потрібен для передпродажної реструктуризації кондитерського бізнесу.

Також із результатів розслідування ICIJ з'ясувалося, що мер Одеси Геннадій Труханов має російське громадянство і володіє 20 офшорними компаніями.