Німецькі слідчі купили скандальне "панамське досьє"

У Німеччині федеральне відомство з кримінальних справ (BKA) у рамках боротьби з відмиванням грошей і податковими махінаціями придбало так зване "Панамське досьє" з даними про виведення коштів в офшори, за яке сплачено близько п'яти мільйонів євро. При цьому продавець не названий.

Використовуючи "панамське досьє" у Німеччині збираються розслідувати випадки ухилення від сплати податків. ВКА обробить мільйони отриманих файлів так, щоб в результаті їх можна було використовувати в електронному вигляді. Міністерство фінансів ФРН вітало придбання досьє, пише DW.

На початку квітня 2016 року, Центр по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP), Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), а також сайти світових ЗМІ опублікували великий матеріал, в якому йдеться про числені офшорні компанії, що використовуються лідерами держав, політиками і відомими спортсменами.

На початку травня "панамське досьє" поповнилося новою значною порцією інформації. Як писав у своїй статті для DT.UA Сергій Кораблін, найбільш гостро на його публікацію вже відреагували в багатих країнах: кримінальна справа в США, спецкомісія Європарламенту, плани боротьби з офшорами Мінфіну Німеччини та великої п'ятірки ЄС.