Мінфін США заблокував траст, пов'язаний із Сулейманом Керимовим

Поділитися
Мінфін США заблокував траст, пов'язаний із Сулейманом Керимовим © politeka.net
Ціна питання - $1 мільярд.

Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) заблокувало траст Heritage, пов'язаний з російським бізнесменом Сулейманом Керимовим. Про це йдеться у повідомленні на сайті Мінфіну США, повідомляє "Медуза".

Траст, зареєстрований у штаті Делавер, управляє активами Керімова у США, вартість яких перевищує 1 мільярд доларів, вважають у OFAC.

Heritage Trust був створений у липні 2017 року — до того, як Сулейман Керімов потрапив до списку санкцій США. Кошти в нього було заведено через дві іноземні компанії, пов'язані з Керимовим.

Надалі, йдеться у заяві Мінфіну США, ці кошти були інвестовані у великі державні та приватні компанії США та керувалися низкою американських інвестиційних фірм та посередників.

Керімов та його довірені особи, заявили в Мінфіні США, використали підставні компанії, щоб проводити угоди та приховувати при цьому свою причетність до трасту.

Встановити зв'язок Керімова з Heritage Trust вдалося за результатами масштабного розслідування, наголошується у заяві Мінфіну США.

У 2021 році російський Forbes оцінював статки Сулеймана Керімова та його родини в 15,8 мільярда доларів (10 місце у списку найбагатших бізнесменів Росії). Керімов, який обіймає з 2008 року посаду члена Ради Федерації від Дагестану, та члени його сім'ї — основні власники золотопромислової компанії «Полюс».

Під американськими санкціями Керімов перебуває з липня 2018 року. Він потрапив до списку чиновників та бізнесменів, «особливо наближених до Путіна».

Нагадаємо, на початку червня США остаточно конфіскували російську суперяхту Amadea, власником якої вважають Сулеймана Керімова.

 

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі