Країни ЄС створять реєстри даних кінцевих власників компаній

Національні реєстри будуть містити дані про кінцевих власників компаній, корпорацій і фондів, у тому числі прізвище, місяць і рік народження, громадянство і місце проживання.

Країни Євросоюзу створять реєстри кінцевих власників - бенефіціарів компаній, корпорацій і фондів, повідомили в прес-службі Європарламенту.

Це передбачено новою директивою ЄС, яку напередодні схвалив Європарламент і яка спрямована на посилення боротьби з відмиванням грошей і податковими злочинами в ЄС і за його межами.

Згідно законодавчого акту, національні реєстри, які наказано створити протягом двох років, будуть містити дані про кінцевих власників компаній, корпорацій і фондів, що ведуть бізнес у країнах ЄС, у тому числі прізвище, місяць і рік народження, громадянство і місце проживання.

Реєстри будуть доступні фізичним та юридичним особам, що продемонстрував "легітимний інтерес" в отриманні даних, зокрема, правоохоронним органам, яким інформація буде надаватися за спеціальним запитом, а також журналістам, які проводили розслідування, і неурядовим організаціям.

Нова директива ЄС спрямована також на боротьбу з фінансуванням тероризму, зокрема, покликана полегшити процедуру відстеження переказів грошових коштів.