Китай закрив найбільший тіньовий банк з операціями на $ 64 млрд

У процесі розслідування справи про махінації були затримані майже 400 чоловік.

Влада Китаю зупинила роботу найбільшого тіньового банку в країні, який проводив незаконні операції з іноземною валютою об'ємом 410 млрд юанів (64 млрд доларів), повідомляє в п'ятницю АР з посиланням на дані поліції КНР.

У зв'язку з махінаціями банку поліція затримала понад 370 осіб.

Поліція каже, що мережа, яка керувала банком, контролював Жао Муй, який з 2013 року вивів за межі Китаю більше 100 млрд юанів (15,6 млрд доларів), використовуючи для цього 850 банківських рахунків, відкритих на різні підставні гонконгські компанії.

Раніше повідомлялося, що у Китаї виявлено фальшивий банк Goldman Sachs. Про банк дізналися після того, як через нього було надіслано лист від американської профспілки робітників казино китайській владі. У ньому йшлося про те, що штучний китайський Goldman Sachs може бути причетним до незаконних операцій і до відмивання грошей.