FATF внесла Іран в "чорний список" у зв'язку з фінансуванням тероризму

Іран слідом за Північною Кореєю внесли у "чорний список" країн міжнародної групи з протидії відмиванню грошей. Це означає, що фінансові операції з цими країнами ретельно вивчаються та аналізуються, що робить бізнес з ними дорогим і обтяжливим.

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) у п'ятницю, 21 лютого, внесла Іран в "чорний список" країн, які не відповідають міжнародним критеріям у сфері боротьби з відмиванням грошей та боротьби з тероризмом. Це рішення було прийнято після багаторазових попереджень протягом трьох років, в яких FATF закликала Іран приєднатися до конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму, повідомляє DW з посиланням на Reuters.

У заяві організації йдеться, що Іран не вжив достатніх заходів для криміналізації фінансування тероризму, забезпечення прозорості банківських переказів або заморожування активів терористів, проти яких спрямовані санкції ООН. Водночас FATF залишила Ірану можливість виправити ситуацію.

У Тегерані вже відреагували, назвавши рішення FATF політично мотивованим. Голова центробанку країни запевнив іранців, що це рішення не позначиться на зовнішній торгівлі Ірану та на стабільності курсу місцевої валюти.

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) була створена в 1989 році з метою розробки і впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів із боротьби щодо відмивання грошей. На сьогодні в цей міжурядовий орган входять 39 учасників: 37 країн, а також Європейська Комісія та Рада співробітництва арабських країн Перської затоки. Група є основною міжнародною інституцію у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансування тероризму.

В 2019 році Європейська комісія затвердила новий список третіх країн зі слабкими режимами боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. У список увійшли країни, в яких зафіксовані стратегічні недоліки в своїх рамках боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, розповіли в Єврокомісії.

У список увійшли 23 країни: Афганістан, Американське Самоа, Багамські Острови, Ботсвана, Північна Корея, Ефіопія, Гана, Гуам, Іран, Ірак, Лівія, Нігерія, Пакистан, Панама, Пуерто-Ріко, Самоа, Саудівська Аравія, Шрі-Ланка, Сирія, Тринідад і Тобаго, Туніс, Віргінські острови і Ємен.

Список був складений на основі аналізу 54 пріоритетних юрисдикцій.