Екс-главу МВФ підозрюють у фінансовому шахрайстві

Колишній директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Родріго Рато підозрюється в фінансовому шахрайстві на сумму 6,8 мільйонів євро в період з 2004 по 2015 рік, пише El Pais.

Національне бюро з розслідування випадків шахрайства при Податковій службі Іспанії передало до суду звіт у справі Рато. Овинувачення добивається для Родріго Рато 4,5 років позбавлення волі.

Сам підозрюваний не згоден із звинуваченнями і заявив, що наразі вивчає документи. "Звіт містить неправдиву або помилкову інформацію", - вважає Рато.

У 2016 році в Іспанії розпочався процес про фінансове шахрайство, по якому проходять 65 осіб, у тому числі і Рато. Справа пов'язана з використанням "чорних карт" Bankia, на яких зберігалися кошти, які ховали від податкових служб.
Згідно з версією звинувачення, за допомогою цих карт підозрювані витратили понад 12 млн євро на особисті потреби в період з 2003 по 2012 рік.

Нагадаємо, раніше Родріго Рато обіймав посади віце-прем'єра Іспанії (1996-2004), директора-розпорядника МВФ (2004 - 2007) і президента Bankia (2010-2012).

Після його відставки Bankia зіткнулася з серйозними фінансовими проблемами і попросила допомоги в уряду. З'ясувалося, що в банку були проблеми зі звітністю. У результаті, банк частково націоналізували. Допомогу банківській системі Іспанії довелося надавати з фондів Євросоюзу.

У середині квітня 2015 року Рато був затриманий за підозрою в ухилянні від сплати податків, відмиванні грошей і незаконному привласненні майна. В ході розслідування в жовтні 2015 року суд залишив його на волі.

Родріго Рато не єдиний колишній директор-розпорядник МВФ якого звинувачували в шахрайстві. В 2016 році проти Домініка Стросс-Кана було подано позов із звинуваченням в шахрайстві в рамках справи проти заснованої ним фірми Leyne, Strauss-Kahn & Partners (LSK).

Раніше, в 2011 році, суд в Манхеттені зняв з колишнього глави МВФ Домініка Стросс-Кана звинувачення в згвалтуванні покоївки готелю.