Банк BNP Paribas виплатить США майже 9 млрд дол. за роботу в обхід санкцій

Французький банк BNP Paribas визнав свою провину за двома епізодами кримінальної справи у США і погодився заплатити майже 8,83 млрд доларів для врегулювання претензій в тому, що він працював в обхід американських санкцій, сприяючи тероризму та порушенню прав людини в Судані та інших країнах.

Вперше в історії подібних суперечок американські регулятори заборонили BNP проводити певні операції у доларах США протягом року, завдавши шкоди ключовому бізнесу найбільшого французького банку.

Вашингтон пояснив суворе покарання завзятістю BNP, який не відмовився від порочних практик навіть після того, як американські чиновники попередили його про необхідність відстежувати сумнівні операції клієнтів.

Заступник генпрокурора Джеймс Коул, оголошуючи вердикт, сказав, що французький банк "фактично виконував функції центробанку" для влади Судану, приховував сліди її фінансової діяльності і відмовлявся співпрацювати з правоохоронними органами.

Банк визнав провину в одному епізоді надання недостовірної звітності й одному звинуваченні у злочинній змові.

Американська влада також визнала BNP винним в порушенні режиму санкцій щодо компаній в Ірані та на Кубі за допомогою приховування деяких деталей грошових переказів, що дозволяло їм проходити через платіжну систему США, не викликаючи підозр.

Банк визнав, що створив для суданських клієнтів схему платежів через банки-сателіти, що дозволяло приховувати походження коштів.

Штрафи BNP серйозно перевершили покарання Credit Suisse, яке досі вважалося рекордним. Швейцарський банк у травні погодився виплатити владі США 2,5 млрд доларів за те, що допомагав американським громадянам ухилятися від сплати податків. !zn

Читайте також:

Мін'юст США звинуватив Bank of America в шахрайстві

Єврокомісія звинуватила 13 найбільших банків у змові

США запідозрили Deutsche Bank у відмиванні іранських грошей