В Івано-Франківську "відмивали" гроші для терористів Донбасу

Під час обшуків оперативники вилучили понад 11 мільйонів гривень готівкою.

У Івано-Франківську викрили нелегальний конвертаційний центр, який відмивав гроші для терористичних республік "ЛНР/ДНР". Спільну операцію провели співробітники СБУ і військової прокуратури. Затримали зловмисників на гарячому, під час перевезення готівкових грошей, повідомили в СБУ. В ході обшуків вилучено понад 11 млн гривень, печатки фіктивних фірм, "чорна бухгалтерія", яка доводить нелегальні фінансові операції.

"Організатори "конверту" обслуговували ряд комерційних структур по всій Україні, переводячи гроші в готівку і за потреби замовників у валюту. Угоди здійснювалися через фіктивні фірми з використанням безтоварних операцій. Серед клієнтів конвертаційного були підприємства, які знаходяться на тимчасово окупованих терористами територіях і платять податки в "бюджети" фейкових республік", - повідомили в СБУ.

Читайте також: СБУ посилить контроль за переміщенням товарів в Крим