Ухилились від сплати податків на 767 млн грн - суд обрав запобіжний захід керівнику компанії, підконтрольної відомому конвертатору

Керівнику однієї з компаній, що ухилились від сплати 767 млн грн податків, обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 121 млн 120 тисяч гривень, повідомляє Бюро економічної безпеки.

За матеріалами слідства, підозрюваний, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом і службовому підробленні, був керівником однієї з компаній, підконтрольних відомому конвертатору. Впродовж кількох років підприємство не лише ухилялося від сплати податків, а й надавало аналогічні послуги іншим суб’єктам господарської діяльності.

Наприклад, компанія закуповувала у великих обсягах напої та продукти харчування, надалі у податковій звітності декларувались залишки на складах, тобто непродані товари, тоді як фактично їх збували поза обліком без сплати податків. Загальна сума збитків, що вже підтверджена проведеними судово-економічними експертизами становить 767 млн грн. Однак, за підрахунками аналітиків, обсяг фінансових операцій з ПДВ згадуваної групи компаній за 2020-2023 роки – 21 млрд грн. Наразі вживаються заходи щодо встановлення остаточної суми збитків, завданих бюджету.

БЕБ не називає імені підприємця, але за даними джерел Економічної правди у правоохоронних органах, він пов’язаний з В’ячеславом Стрілковським. 

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Зарплата «в конвертах», відсутність РРО і ухилення від податків: БЕБ провело обшуки у ресторанному холдингу

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки провели 35 обшуків та оглядів у згадуваних компаніях і повідомили про підозру керівникам двох юридичних осіб, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України. Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу другому підозрюваному.

Раніше повідомлялося, що БЕБ викрило діяльність незаконної мережі гральних закладів у місті Києві. Детективи провели п’ять обшуків за адресами цих казино.