Підтримати
Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ Служби безпеки України у Львівській області припинили незаконну діяльність великого конвертаційного центру з річним оборотом понад 20 млрд грн.
Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова на сторінці в Facebook.
Конвертцентр складався з 70-ти різних підприємств.
"У нього входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих в декількох областях України. Тільки протягом 2020 року шляхом підробки документів та їх використання, а також за рахунок так званих "скруток" ПДВ вони проконвертували грошові кошти в сумі близько 20 млрд гривень", - написала Венедиктова.
В рамках розслідування було проведено 31 обшук на території декількох областей, під час яких виявлено та вилучено готівкові кошти на суму близько 60 млн грн, в тому числі майже $1 млн, фунти стерлінгів, шекелі і інша валюта, а також бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерна техніка, мобільні телефони та інше майно.
На причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків перевіряються співробітники податкової служби.
Раніше Служба безпеки викрила роботу масштабного конвертаційного центру в Києві.
У конвертцентр організували оборот коштів на більш ніж 15 мільярдів гривень, йдеться в повідомленні на сайті СБУ.
Центр функціонував два останні роки. Його послугами скористалися понад тисячу державних і комунальних підприємств, які ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Організатори центру зареєстрували понад 400 фіктивних фірм.
Стежити у Телеграмі
Увійти за допомогою Facebook
Увійти за допомогою Twitter
Увійти за допомогою Google