У Барселоні затримали сина Черновецького за відмивання грошей - ЗМІ

Поділитися
У Барселоні затримали сина Черновецького за відмивання грошей - ЗМІ Українських і російських мафіозі затримали в японському ресторані в Барселоні © El Mundo
До мафіозного угруповання входили в основному українці і росіяни. Купували нерухомість за "брудні" гроші.

Іспанська поліція провела операцію, затримавши в Барселоні 11 осіб, яких підозрюють у відмиванні грошей.

Як повідомляє El Mundo, серед затриманих в основному громадяни України і Росії, які влаштувалися в Барселоні. Один з них – Степан Черновецький, син колишнього мера Києва.

За даними видання, злочинне угруповання переводило отримані незаконним шляхом кошти з Кіпру та Віргінських островів на легальні іспанські компанії. Надалі їх використовували для покупки нерухомості в Іспанії. Відомо щонайменше про 10 млн євро "брудних" грошей.

У ході операції був закритий розкішний японський ресторан Yubari, в який мафіозне угрупування вкладала незаконно отримані кошти.

Нагадаємо, що в Іспанії прокуратура звинувачує кількох людей з близького оточення президента Володимира Путіна у зв'язках з найбільшої мафіозною групою Росії, яку називають "Тамбовською".

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі