СБУ перекрила канал фінансування провокацій у Донбасі, вилучено 1,2 млн грн

07 жовтня, 2014, 23:55 Роздрукувати
Відправити
Відправити

Розпочато кримінальне провадження за статтями про фіктивне підприємництво та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

СБУ перекрила канал фінансування провокацій у Донбасі, вилучено 1,2 млн грн
СБУ перекрила канал фінансування провокацій у Донбасі © prostofoto.kiev.ua

Служба безпеки України виявила та перекрила канал фінансування антиукраїнських акцій на сході України.

"Через фіктивні підприємства кошти надходили на рахунки фізичних осіб, спеціально відкриті в одному зі столичних банків. Зняту з них готівку доставляли кур'єри в Донецьку і Луганську області, в тому числі, на території, які тимчасово окуповані бойовиками", - повідомили в прес-службі СБУ.

2 жовтня в Києві співробітники СБУ затримали жителя Донецької області, який перевозив готівку.

Читайте також: 26% жителів Донбасу хочуть незалежності "ДНР" та "ЛНР", а 16% - приєднання до Росії

Встановлено, що затриманий протягом серпня-вересня щодня знімав кошти з рахунків 12 фізичних осіб - жителів Донецької області. Під час затримання та обшуку квартири зловмисника вилучено 1,2 млн грн готівкою, печатки підприємств з ознаками фіктивності, флеш-накопичувачі з фінансово-господарською документацією підконтрольних комерційних підприємств, а також документи, на підставі яких знімалися кошти з рахунків підставних фізичних осіб.

У відомстві повідомили, що розпочато кримінальне провадження за статтями 205 (фіктивне підприємство) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. !zn

По матерiалам: ZN.UA / ZN.UA / Підготував : Александра Титорова
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Ентер або кнопку нижче відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК