СБУ накрила великий міжрегіональний конвертаційний центр

18 липня, 2019, 21:41 Роздрукувати
Відправити
Відправити

З допомогою конвертцентру комерсанти вивели в тінь 300 млн грн.

СБУ накрила великий міжрегіональний конвертаційний центр
Угруповання допомагало комерсантам зменшити податкове навантаження © mvs.gov.ua

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру, де відмивали сотні мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Угруповання допомагало комерсантам зменшити податкове навантаження.

"Механізм розкрадання бюджетних коштів був організований через використання підконтрольних фірм реального сектору економіки та підприємств з ознаками фіктивності", - йдеться в повідомленні.

Пі час обшуків вилучили печатки фіктивних підприємств, ноутбуки, документацію і податкову звітність. Також була готівка на суму 2,6 мільйона гривень. За висновком експертів, за час свого функціонування конвертцентр встиг "вивести в тінь" приблизно 300 млн гривень.

Зараз на рахунки більше сорока п'яти юридичних осіб, а також на майно, що використовувалося у протиправній діяльності накладено арешт. Діяльність конвертаційного повністю локалізовано.

Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося про те, що податківці виявили конвертцентр з оборотом у 5 млрд грн.

По матерiалам: DT.UA / Підготував/ла : Оксана Лебедина
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК