На рахунках нерезидентських компаній "сім'ї Януковича" заблоковано $ 1,42 млрд

Сума заблокованих коштів на рахунках нерезидентських компаній "сім'ї Януковича" склала $ 1,42 млрд, у тому числі на території України $ 1,37 млрд, повідомляє прес-служба Державної служби фінансового моніторингу.

"Сума заблокованих коштів на рахунках 44 компаній нерезидентів, підконтрольних "сім'ї Януковича", склала - $ 1,42 млрд, у тому числі на території України - $ 1,37 млрд", - наголошується в повідомленні.

Держфінмоніторингом заблоковані кошти за рахунками даних компаній на території України в сумі $ 1,37 млрд, на які постановами Печерського районного суду Києва накладено арешт.

Крім того, в результаті тісної співпраці Держфінмоніторингу з підрозділом фінансової розвідки Латвії, на рахунках 23 компаній-нерезидентів було заблоковано 49,5 млн дол США, відзначається в повідомленні.

44 компанії-нерезиденти, рахунки яких були заблоковані і які пов'язані з Януковичем і його найближчим оточенням, зареєстровані на Кіпрі, Панамі, Великобританії, Белізі, Сейшелах, Австрії.

У 2010-2013 рр. через рахунки, відкриті в банках Латвії, вони здійснили переказ коштів на рахунки, відкриті в українських банках у розмірі $ 1,37 млрд, значна частина з яких була використана для придбання державних облігацій (ОВДП), повідомляє Держфінмоніторинг.

За результатами роботи з розслідування фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних дій, розкрадання та привласнення державних коштів і майна Януковичем, його близькими, посадовими особами колишнього уряду країни та пов'язаними з ними особами, а також щодо осіб, причетних до організації умисного масового вбивства людей і сепаратистської діяльності на території України, виявлено 538 рахунків 93 фізичних і 81 рахунок 32 юридичних осіб, пов'язаних з цими фізичними особами: заблоковані кошти на суму 1,73 млрд грн, $ 194,3, EUR 18,1 млн і RUB 21,7 млн, дорогоцінних металів (золота і срібла) вартістю 3 млн грн, а також цінні папери вартістю 2,6 млрд грн і $ 1 млрд, повідомляють у Держфінмоніторингу.

У цілому фінансова розвідка України підготувала і направила в правоохоронні органи 268 матеріалів щодо фінансових операцій, здійснених за участю Януковича, його близьких та осіб колишнього уряду, органів влади, місцевого самоврядування.

"Загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, за цими матеріалами становить 147,8 млрд грн, а сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з вчиненням інших злочинів - 11,1 млрд грн", - вказується в повідомленні.

Держфінмоніторингом також підготовлені і направлені в правоохоронні органи 73 матеріали (з них 55 узагальнених і 18 додаткових узагальнених матеріалів) щодо діяльності осіб, що фінансують тероризм і людей, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни кордонів території або державного кордону України.

"За результатами вжитих заходів Держфінмоніторингом спільно зі Службою безпеки України виявлено та заблоковано кошти на загальну суму 2,05 млрд грн", - наголошується в повідомленні.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що, за винятком активів у нерухомості і часток у компаніях, заарештовані українськими силовиками грошові активи "сім'ї Януковича" становлять: $ 2 млрд за кордоном + $ 1,8 млрд і 6 млрд грн всередині країни