На Луганщині СБУ викрила конвертцентр, через який фінансувалася "ЛНР"

Співробітники Служби безпеки України припинили на Луганщині діяльність конвертаційного центру, через який у тому числі фінансувалася терористична організація "ЛНР".

Організували конверт четверо мешканців Луганської та Київської областей, обслуговували нелегальний бізнес понад десяток виконавців. Конвертцентр надавав "послуги" з мінімізації податкових зобов'язань, штучного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Співробітники спецслужби встановили, що серед клієнтів конверту були комерційні структури з тимчасово окупованих терористами територій. Вони не пройшли перереєстрацію, згідно з українським законодавством, але мали рахунки у вітчизняних банках. Правоохоронці вже задокументували проходження через ці рахунки восьми мільйонів гривен. За оперативною інформацію, гроші знімалися та готівкою перевозилися до т.зв. "ЛНР". Частина з них йшла на фінансування незаконних збройних формувань терористів.

Під час обшуків в офісах конвертаційного центру та за місцем проживання зловмисників у Сєверодонецьку та Лисичанську співробітники СБ України вилучили бухгалтерську, податкову документацію, печатки та штампи майже тридцяти фіктивних фірм, задіяних у оборудці. На носіях інформації виявлено додаткові докази нелегальної фінансової діяльності.

Накладено арешти більше ніж на 130 рахунків підприємств у 4 банківських установах. Лише в одному банку на рахунках вже заблоковано понад 2,5 мільйона гривень.

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України – фінансування тероризму. Триває досудове слідство.

Як повідомлялося, в Україні тільки з початку поточного 2016 року вже ліквідували 13 конвертаційних центрів з оборотом в 10,7 млрд грн. За даними ГФС, щотижня в Україні розкривають конвертаційний центр. На початку поточного року – навіть частіше.

Так, у січні 2016 року ГФС двічі повідомляла про ліквідацію великих конвертаційних центрів – з оборотом 4,1 млрд грн, 5 млрд грн (за весь час їх роботи).