Кошти "Стіни" відмивали за допомогою фірми, директором якої була прибиральниця – ЗМІ

Поділитися
Кошти ЗМІ розповіли, як відмивалися кошти "Стіни" © Facebook/Арсеній Яценюк
У ході допиту перший директор фіктивного підприємства "Кіт-Трейд" повідомила, що працює прибиральницею.

Слідчі НАБУ підозрюють, що фірми-генеральні підрядники робіт за проектом "Стіна" використовували для відмивання коштів ТОВ "Кіт-Трейд", директором якого була прибиральниця.

Про це йдеться в матеріалі "Української правди". Відзначається, що з тексту постанови Солом'янського суду Києва щодо арешту майна в рамках даної справи випливає наступне: НАБУ підозрює, що три фірми-генпідрядники робіт проекту "Стіна" використовували для відмивання коштів субпідрядника ТОВ "Кіт-Трейд".

При цьому, 4 млн грн з рахунку цієї фірми в банку "Глобус" зняв директор фірми, а ще частину коштів перевели на три інші рахунки у "Сбербанку" з призначенням платежу "Поповнення власного поточного рахунку".

У судовому рішенні зазначається, що згідно з інформацією ДФС України, будь-яких працівників, окрім директора, у "Кіт-Трейд" немає, в зв'язку з чим виконати роботи з інженерно-технічного облаштування кордону підприємство не могло. Це дає підстави вважати, що "Кіт-Трейд" є фіктивним підприємством.

У ході допиту перший директор ТОВ "Кіт-Трейд" повідомила, що працює прибиральницею, і видала незнайомцю доручення на здійснення дій від свого імені за 500 грн. В даний момент керівником ТОВ "Кит-Трейд" значиться Сергієнко Сергій Едуардович.

Нагадаємо, 8 серпня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали шістьох підозрюваних у розтраті держкоштів, виділених на проект "Стіна".

9 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру семи особам, причетним до розкрадання коштів проекту "Стіна", зокрема посадовим особам Держприкордонслужби України та підприємств-підрядників.

11 серпня Солом'янський райсуд заарештував всіх сімох фігурантів справи з альтернативою застави.

Раніше повідомлялося про те, що Генеральна прокуратура України розслідує факт розтрати та привласнення бюджетних коштів на суму понад 100 млн грн при виконанні робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону. Це так званий проект "Стіна" на сході України та на адмінмежі з окупованим Кримом.

Related video

Про запуск проекту "Стіна" Арсеній Яценюк, який тоді очолював уряд, оголосив на початку вересня 2014 року. Активні роботи передбачалося завершити за півроку. Зараз приблизний термін їх закінчення - 2020 рік.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі