Фігурантами міжнародного журналістського розслідування про власників офшорів стали 20 осіб, пов'язаних з Україною

Поділитися
Фігурантами міжнародного журналістського розслідування про власників офшорів стали 20 осіб, пов'язаних з Україною Джерелом інформації стала значна кількість документів панамської компанії Mossack Fonseca & Co, яка займалася реєстрацією офшорів © theguardian.com
На даний момент опубліковані матеріали про Порошенка, Лазаренко і Захуре.

Двадцять осіб, пов'язаних з Україною, стали фігурантами гучного міжнародного журналістського розслідування про власників великих офшорів. Джерелом інформації стала значна кількість документів панамської компанії Mossack Fonseca & Co, яка займалася реєстрацією офшорів.

Ці документи виявилися в розпорядженні німецького видання Süddeutsche Zeitung, яка передала їх Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) і Центру по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP).

На даний момент з 20 українців опубліковані матеріали про трьох людей, пов'язаних з Україною - президента Петра Порошенка, екс-прем'єра Павла Лазаренка і підприємця Мохаммада Захура – британського бізнесмена пакистанського походження, який живе і веде бізнес в Україні. У статті про Захуре повідомляється про те, що він був фігурантом кримінальної справи про газової корупції. У цій справі фігурували колишній прем'єр Павло Лазаренко і майбутній – Юлія Тимошенко, а також компанія "Єдині енергетичні системи України" ЄЕСУ.

Читайте також: Опубліковані документи про масштабне відмивання грошей найближчим оточенням Путіна

Зокрема, в матеріалах ICIJ, ідеться про те, що президент України Петро Порошенко ще не передав свої активи в "сліпий траст", як він заявляв раніше, проте для реструктуризації активів корпорації Roshen вже створені три офшорних компанії. Представники президента України пояснили, що офшор йому був потрібен для передпродажної реструктуризації кондитерського бізнесу.

Також із результатів расслеования ICIJ з'ясувалося, що мер Одеси Геннадій Труханов має російське громадянство і володіє 20 офшорними компаніями.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі