Дружина Арбузова намагалася зняти у банку 50 млн гривень готівкою

Поділитися
Дружина Арбузова намагалася зняти у банку 50 млн гривень готівкою Сергій Арбузов
Операція зі зняття коштів проводилася через підставну особу і була зупинена Держфінмоніторингом.

Дружина колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова намагалася зняти в українському банку 50 мільйонів гривень.

Як повідомляють джерела "Української правди", операцію зупинено у середу Держслужбою фінансового моніторингу.

Джерела інформують, що дружина екс-чиновника Ірина Арбузова виписала 30 квітня 2014 року у Москві довіреність на громадянина Навальнева.

Довірена особа Арбузової - громадянин України, уродженець міста Краматорська, живе у Донецькій області.

Він прийшов в один з українських банків, в якому відкрито депозит дружини втікача, і спробував зняти гроші готівкою.

Блокування коштів здійснено на підставі статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

За законом, фінмоніторинг зобов'язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до списку громадян, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції. !zn

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі