Уряд США призначив нагороду в 5 мільйонів доларів за інформацію про активи російських олігархів

Поділитися
Ті, хто володіє цінною інформацією про олігархів і клептократів, можуть розраховувати на ще більшу винагороду від IRS.

Казначейство Сполучених Штатів Америки пропонує 5 мільйонів доларів тим, хто надасть інформацію про активи олігархів. Інформація повинна ефективно допомогти в арешті або заморожуванні цих активів. Про це повідомляє Forbes.

У рамках цих зусиль міністерство фінансів оголосило про програму винагород за повернення активів клептократів.

Статут уповноважує міністра фінансів пропонувати винагороду у розмірі до 5 мільйонів доларів за інформацію, що веде до:

  • обмеження чи конфіскації;
  • конфіскації;
  • репатріація вкрадених активів на рахунок у фінансовій установі США (включаючи філію іноземної фінансової установи в США), які перебувають у США або перебувають у володінні чи під контролем будь-якої особи США.

Зокрема, уряд США заявив, що він шукає інформацію, що веде до арешту, обмеження, конфіскації або репатріації активів, пов'язаних з корупцією за участю уряду Російської Федерації, яка відповідає вищезазначеним умовам. Уряд США також надав імена 28 росіян, в отриманні інформації, про які вони особливо зацікавлені. Крім того, FinCen опублікував дуже корисний огляд/список/керівництво про те, як олігархи ховають свої кошти — нерухомість; предмети розкоші; цінні активи; мистецтво тощо.

Програма винагороди від IRS для інформаторів — більше, але довше

Також інформаторам, які мають інформацію про олігархів і клептократів, важливо пам'ятати, що, можливо, вони також можуть мати право на отримання (більшої) нагороди в рамках програми IRS для інформаторів. Відділ кримінальних розслідувань IRS, безумовно, займає центральне місце у зусиллях уряду США з переслідування клептократів та олігархів. Судячи з обговорень, IRS дуже зацікавлена в отриманні поінформованої, конкретної інформації та матеріалів (тобто документів) про олігархів та клептократів від обізнаних осіб, особливо інсайдерів.

Щоправда, треба розуміти, що призначена Казначейством нагорода — відносно швидкі гроші, які може отримати інформатор. Якщо уряд США зробить необхідні коригування, щоб інформатори отримували ці гроші якнайшвидше, це створить імпульс для цілої хвилі інсайдерської інформації.

Нагорода від IRS — тривала процедура. Але й нагорода за програмою співвідноситься з цінністю отриманої інформації. Так, може йтися про сотні мільйонів доларів для того, хто надасть серйозну інформацію про активи олігархів, які ті намагаються приховати за межами Росії.

Схоже, у фонду Навального з'явилося непогане джерело доходу прямо з Казначейства США.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс виключила зняття санкцій із російських олігархів.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі