Уряд США призначив нагороду в 5 мільйонів доларів за інформацію про активи російських олігархів

Казначейство Сполучених Штатів Америки пропонує 5 мільйонів доларів тим, хто надасть інформацію про активи олігархів. Інформація повинна ефективно допомогти в арешті або заморожуванні цих активів. Про це повідомляє Forbes.

У рамках цих зусиль міністерство фінансів оголосило про програму винагород за повернення активів клептократів.

Статут уповноважує міністра фінансів пропонувати винагороду у розмірі до 5 мільйонів доларів за інформацію, що веде до:

• обмеження чи конфіскації;
• конфіскації;
• репатріація вкрадених активів на рахунок у фінансовій установі США (включаючи філію іноземної фінансової установи в США), які перебувають у США або перебувають у володінні чи під контролем будь-якої особи США.

Зокрема, уряд США заявив, що він шукає інформацію, що веде до арешту, обмеження, конфіскації або репатріації активів, пов'язаних з корупцією за участю уряду Російської Федерації, яка відповідає вищезазначеним умовам. Уряд США також надав імена 28 росіян, в отриманні інформації, про які вони особливо зацікавлені. Крім того, FinCen опублікував дуже корисний огляд/список/керівництво про те, як олігархи ховають свої кошти — нерухомість; предмети розкоші; цінні активи; мистецтво тощо.

Програма винагороди від IRS для інформаторів — більше, але довше

Також інформаторам, які мають інформацію про олігархів і клептократів, важливо пам'ятати, що, можливо, вони також можуть мати право на отримання (більшої) нагороди в рамках програми IRS для інформаторів. Відділ кримінальних розслідувань IRS, безумовно, займає центральне місце у зусиллях уряду США з переслідування клептократів та олігархів. Судячи з обговорень, IRS дуже зацікавлена в отриманні поінформованої, конкретної інформації та матеріалів (тобто документів) про олігархів та клептократів від обізнаних осіб, особливо інсайдерів.

Щоправда, треба розуміти, що призначена Казначейством нагорода — відносно швидкі гроші, які може отримати інформатор. Якщо уряд США зробить необхідні коригування, щоб інформатори отримували ці гроші якнайшвидше, це створить імпульс для цілої хвилі інсайдерської інформації.

Нагорода від IRS — тривала процедура. Але й нагорода за програмою співвідноситься з цінністю отриманої інформації. Так, може йтися про сотні мільйонів доларів для того, хто надасть серйозну інформацію про активи олігархів, які ті намагаються приховати за межами Росії.

Схоже, у фонду Навального з'явилося непогане джерело доходу прямо з Казначейства США.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Абрамович та інші олігархи Росії потрапили під санкції ЄС: список

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс виключила зняття санкцій із російських олігархів.