Польща підозрює українське підприємство у відмиванні грошей від продажу зброї

Окружна прокуратура Варшави підозрює українське підприємство ДП "Спецтехноекспорт" у відмиванні грошей від продажу озброєння та військового обладнання. Відповідне розслідування про походження коштів у розмірі мінімум 32,6 мільйонів злотих (майже 228 млн грн) на рахунку польського банку річка S. A у Варшаві триває з січня 2018 року, передає Українська правда з посиланням на матеріали справи.

За даними польських правоохоронців, ці рахунки належали кіпрській компанії Вlessway Limited і могли бути пов'язані з відмиванням грошей і походити від обороту озброєння і військового устаткування. Повідомляється, що власниками кіпрської фірми Blеssway Limited за даними OpenCorporates є два громадянина Кіпру і українець Василь Бабицький.

"Місцевою польською прокуратурою також встановлено, що розрахунковий рахунок відкритий в "Укрексімбанку" і використовувався державним підприємством "Спецтехноекспорт", - повідомляє проект.

Наголошується, що українські прокурори просять тимчасовий доступ до зазначеного рахунку, а саме інформацію про рух грошових коштів за період з 1 жовтня по 31 жовтня 2014 року, а також інформацію про фірми іноземних держав, якими здійснювалися нарахування коштів на рахунок у період з 10 червня 2011 року по 20 липня 2016 року. Суд надав слідчим доступ до копій банківських документів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в державному підприємстві "Спецтехноекспорт", яке входить в держконцерн "Укроборонпром", виявлена розтрата коштів в особливо великих розмірах. Посадові особи цього держпідприємства через фіктивну структуру вимели 200 мільйонів оборонного бюджету. Також оприлюднено розслідування про зловживання в "Укроборонпромі", до яких, за даними його авторів, причетні глава комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський і заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.