Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень

Управлінням спецрозслідувань Генпрокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо фактів злочинної діяльності екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та його найближчого оточення. Про це йдеться в постанові Печерського райсуду Києва від 6 листопада.

Згідно з інформацією ГПУ, у слідства є підстави вважати, що "Смартбанк" створили для ухилення від сплати податків, для здійснення фінансових операцій, спрямованих на легалізацію коштів та майна Захарченка.

"Сторона звинувачення вказує, що у слідства є достатньо підстав вважати, що ПАТ "Смартбанк" (попередня назва ПАТ "Банк Ринкові Технології") був створений для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із забезпеченням та здійсненням фінансових операцій, спрямованих на надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, мінімізації доходів, незаконній конвертації безготівкових коштів у готівку на суму 10345553215 грн (близько 98% всіх операцій банківської установи з видачі готівки), а також для здійснення фінансових операцій, спрямованих на легалізацію коштів та майна, здобутого... (Віталієм Захарченко - ред.) і іншими злочинним шляхом", - уточнюється в постанові.

Встановлено, що 25 травня 2016 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в "Смартбанк", який був віднесений до категорії неплатоспроможних. Підставою стала непрозорість структури власності банку. Кошти в банку тримали менше ста фізосіб, а їх загальна сума не перевищує 100 тисяч гривень.