ДБР відкрило справу проти "Батьківщини" через можливу легалізацію коштів

Суд зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити провадження щодо можливої легалізації коштів партією "Батьківщина". Рішення прийняли після скарги юристів проекту "Тисни". Згідно з повідомленням Bihus.info, 1 лютого на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду у ДБР розпочали досудове розслідування.

У 2017 році журналісти Bihus.info виявили у звіті партії суттєві невідповідності між звітом і реальними внесками, що здійснювали донори ВО "Батьківщина". Згідно зі звітами 2016-2017 років, партія нібито отримувала по декілька тисяч гривень від пенсіонерів, які розповідали, що насправді перераховували по 2, 4 чи 10 гривень.

Крім того, були виявлені випадки, коли вказані у звіті донори взагалі не мали відношення до ВО "Батьківщина" і спростовували будь-які внески.

19 квітня 2017-го юристи повідомили Генеральну прокуратуру України про ознаки кримінального правопорушення, виявлені в ході журналістського розслідування. За відсутності реакції з боку ГПУ, 25 квітня юристи звернулись до суду. 2 червня суд задовольнив скаргу та зобов'язав прокуратуру внести відомості про справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Пізніше юристи "Тисни" повідомляли, що розслідування за фактом недостовірних даних у фінансовому звіті "Батьківщини" навмисне затягується.

"За 8 місяців слідчі Подільського районного управління поліції у м. Київ допитали лише двох свідків по справі, які, до речі, підтвердили, що внесків на користь "Батьківщини" не здійснювали. На наше клопотання про допит ще двох свідків слідчий відповідає відмовою, посилаючись на свою зайнятість", - зазначав тоді юрист проекту "Тисни" Євген Воробйов.

Після запуску Державного бюро розслідувань активісти звернулись до новоствореного органу і добились відкриття провадження за статтею про ймовірну легалізацію.

Зазначимо, що Центр протидії корупції направив звернення до генерального прокурора Юрія Луценка з вимогою порушити кримінальне провадження за фактами можливого незаконного збагачення народного депутата та кандидатки у президенти Юлії Тимошенко. За даними ЗМІ у лютому 2018 року американська фірма "Two Paths LLС" найняла піар-компанію "Avenue Strategies Global LLC" представляти інтереси Юлії Тимошенко. Усього йшлося про виплату 390 тис доларів, яких у Тимошенко, згідно з декларацією, немає.