Благодійний фонд Саакашвілі підозрюють у відмиванні "контрабандних" грошей – ЗМІ

Через підконтрольний губернатору Одеської області Михеілу Саакашвілі благодійний фонд "На благо Одеси" відмивалися великі грошові кошти, отримані від контрабанди. До фінансових злочинів причетна, серед інших, начальник Одеської митниці Юлія Марушевська.

Як повідомляє "Обозреватель", посилаючись на власне джерело у правоохоронних органах, в ході обшуку у фонді, проведеного силовиками 26 травня, правоохоронні органи вилучили близько мільйона доларів готівкою.

За даними джерела, після призначення головою Одеської митниці Юлії Марушевської, при Одеській ОДА була створена робоча група "зі спрощення процедур митного контролю", до якої увійшли люди з оточення Саакашвілі - Георгій Цхакая, Мамука Тугучі, Давид Чедіа та деякі інші. Дані особи, фактично, почали керувати митницею в "ручному" режимі.

Вищезазначений фонд, тим часом, отримував від бізнесменів "пожертвування", пов'язані, серед іншого, і з лобіюванням своїх митних інтересів з боку цієї робочої групи. Інформацію про надання митних "переваг" готовим співпрацювати бізнесменам, Юлія Марушевська, за даними джерел, доводила до співробітників у вигляді "доручень", які не потребують узгоджень. До теперішнього моменту нею було підготовлено принаймні 12 доручень, що зобов'язують співробітників ГФС надавати митні переваги окремим суб'єктам економічної діяльності.

Наголошується, що серед засновників фонду числиться "Фінбанк", співвласниками якого є бізнесмени Борис Кауфман і Олександр Грановський, що раніше співробітничали з "сім'єю" Януковича.

Нагадаємо, 26 травня слідчі Генпрокуратури України та столичного управління СБУ провели обшуки в кабінеті і будинку помічника-радника губернатора Одеської області, колишнього генконсула Грузії Теймураза Нішніанідзе.

Слідчі дії ведуться в рамках декількох кримінальних проваджень. Одне з них відкрито за фактом незаконного відшкодування ПДВ посадовим особам Генконсульства Грузії в 2012-2013 роках. Також ГПУ зацікавилися діяльністю фонду "На благо Одеси", головою якого є Нішніанідзе.

У свою чергу, голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі назвав "політичною провокацією" обшук, який провели співробітники СБУ і ГПУ.