Австрійська прокуратура виявила факт переказу Ложкіну 315 млн євро з рахунків Курченко - Лещенко

Ложкін в Австрії фігурує у справі про відмивання коштів

Фінрозвідка Відня прийшла до висновку, що переказ сотень мільйонів євро з рахунків підконтрольних Сергію Курченко компаній спочатку на один, а потім на інший офшор, пов'язаний з Борисом Ложкіним, може бути відмиванням грошей.

Про це у своєму блозі пише колишній журналіст, народний депутат від БПП Сергій Лещенко.

"Виявлення австрійськими правоохоронцями документально підтвердженого переміщення астрономічних сум від Курченко Ложкіну (315 мільйонів євро) є приводом перевірити, чи всі податки були сплачені нинішнім главою адміністрації президента при продажу медіа-активів", - пише Лещенко у своєму блозі. При цьому він висловив сумнів, що такого розслідування в нашій країні в найближчі роки "чекати не доводиться", судячи з того, як австрійський запит "ховали в Україні".

Крім Ложкіна, зазначає Лещенко, в справі також фігурує діючий народний депутат Григорій Шверк (фракція БПП), який до недавнього часу був членом Нацради з телебачення і радіомовлення.

Запит Міністерства юстиції Австрії був підписаний Йоганнесом Мартетшлегером і направлений в Україну 5 серпня 2015 року.

"Центральна прокуратура по боротьбі з економічною злочинністю і корупцією веде слідство у кримінальній справі проти Бориса Ложкіна, Григорія Шверка і Світлани Шиян за підозрою у відмиванні грошей параграф 165, абзаци 2 та 4 Кримінального кодексу Австрії", – сказано у запиті Мін'юсту Австрії, направленому в Україну.

Ложкін, Шверк і Шиян фігурують у кримінальній справі як особи, що мають право підпису в компанії INTEGRITYINTERNATIONALHOLDINGSLTD, зареєстрованій на Британських Віргінських островах.

В основі кримінальної справи лежить транзакція від 4 листопада 2013 року. Йдеться про угоду з продажу Ложкіним в 2013 році своєї частки в медіа-холдингу UMH group Сергію Курченко.

В вищезазначений день "...був здійснений переказ або дано доручення невідомих злочинців провести переказ грошей на суму 130 мільйонів 520 тисяч доларів з банківського рахунку в Латвії, що належить фірмі TREJOLI BUSINESS LTD (Британські Віргінські острови) на банківський рахунок компанії INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, який був відкритий в австрійському RaiffeisenBankInternationalAG".

"Оскільки неймовірна сума грошей з офшору на офшор пройшла через рахунок в Австрії, ця країна і відкрила кримінальне провадження. Воно стосується переоформлення власності на медіа-імперію Ложкіна, яка була продана "гаманцю Януковича", який втік, недоолігарху Сергію Курченку", - пише Лещенко.

Згідно з матеріалами справи, зазначає він, фірма Курченко VETEK MEDIA INVEST LLC придбала у вересні 2013 року у компанії TREJOLI BUSINESS LTD всі частки у фірмі TRILADO ENTERPRISE INC (Британські Віргінські острови) за 160 мільйонів доларів.

4 листопада 2013 року сума від продажу була спрямована на латвійська банківський рахунок фірми TREJOLI BUSINESS LTD. В той же день з цього банківського рахунку було направлено 130 мільйонів доларів на австрійський банківський рахунок компанії INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD у Raiffeisen Bank.

Австрійці відкрили кримінальну справу, будучи інформовані правоохоронцями України про те, що у нас ведеться слідство проти Курченка і керівників компанії "ВЕТЕК".

"У зв'язку з чим фінрозвідка з Відня прийшла до висновку, що переміщення дев'ятизначних сум від Курченко спочатку на один, а потім на інший офшор може бути відмиванням грошей. Правда, Австрія і припустити не могла, що своєю педантичністю напала на слід чинного глави адміністрації президента України.

"Просимо повідомити прокуратурі Австрії, чи веде Генеральна прокуратура України провадження проти Бориса Ложкіна, Григорія Шверка і Світлани Шиян", – сказано у зверненні Міністерства юстиції Австрії, направленому в Генпрокуратуру України.

Тут же в матеріалах справи фігурує загальна вартість, заплачена Курченко за активи Ложкіна і його партнерів.

"За вказаний період було надходжень на суму 314 мільйонів євроі переказів на суму 315 мільйонів євро. Ці операції були здійснені виключно між офшорними компаніями, в яких неможливо визначити дійсної комерційної діяльності", – сказано у запиті Мін'юсту Австрії.

Коли слідство побачило підозрілий рух коштів, воно почало з'ясовувати, кому належить фірма INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. В наданих Raiffeisen Bank документах видно, що повноваження за цим рахунком цієї компанії має Борис Ложкін, а право підпису їм передано Григорію Шверку і Світлані Шиян.

Саме Ложкін є мажоритарним акціонером цієї компанії – йому належить 71% акцій, пише Лещенко. Крім того, її міноритарними співвласниками є колишній депутат від блоку Тимошенко Олексій Логвиненко, підприємець Анатолій Бурбеза, вже згадуваний Григорій Шверк.

Депутату вдалося дістати сертифікат про створення і розподіл часток в цій фірмі з Британських Віргінських островів.

pravda.com.ua

За інформацією DT.UA, сума операції з продажи частки в медіахолдінгу склала 360 млн доларів, а партнером Ложкіна в його частці у UMH виступав співвласник групи "Приват", глава наглядової ради КБ "ПриватБанк" Геннадій Боголюбов. Крім того, у ряді проектів у Ложкіна було багато інших партнерів.

Засновником і співвласників UMH був Ложкін (до 2014 року). При режимі Януковича медіа-холдинг був проданий олігарху "Сім'ї" Сергію Курченко. У 1999 році Ложкін в партнерстві з групою "Приват" Ігоря Коломойського став видавцем газети "Комсомольська правда в Україні". Пізніше, в 2002 році в партнерстві з Геннадієм Боголюбовим (партнер Коломойського) Ложкін створив компанію "Укрполіграфмедіа".

В інтерв'ю "Дзеркалу тижня. Україна" в червні 2013 року Ложкін прокоментував намір провести розміщення акцій (IPO). Тоді Ложкін оцінив вартість компанії на рівні в 400-500 млн доларів. "Частинагрошей потрібна для погашення кредитних зобов'язань, частина - для розвитку", - сказав він.

У листопаді 2013 року Ложкін продав 99% медіахолдингу UMH компанії ВЕТЕК Сергія Курченка.