ЗА ЧИСТІ РУКИ!

05 липня, 2002, 00:00 Роздрукувати Bипуск № 25, 5 липня-12 липня 2002р.
Відправити
Відправити

Верховна Рада України в четвер прийняла в першому читанні урядовий законопроект про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом...

Верховна Рада України в четвер прийняла в першому читанні урядовий законопроект про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Ухвалений законопроект регулює відносини в сфері запобігання і протидії запровадженню в легальний обіг доходів, отриманих злочинним шляхом, а також регулює відносини в сфері боротьби з фінансуванням тероризму. Зокрема, для запобігання легалізації надходжень, отриманих злочинним шляхом, запроваджується державний фінансовий моніторинг сумнівних операцій. Критерії зарахування операцій до сумнівних визначає Кабінет міністрів України.

Дія законопроекту поширюється на всіх фізичних і юридичних осіб, що здійснюють фінансові операції на території України, а також може поширюватися і за межі держави у випадках, передбачених міжнародними угодами і договорами.

Документ містить у собі різноманітні форми міжнародного співробітництва із запобігання і протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також визначає порядок видачі обвинувачуваних і засуджених осіб.

Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК