У США заарештували бізнесмена, який торгував із Курченком та його компаніями

Міністерство юстиції США оголосило про висунення обвинувачення та арешт Джона Кан Унсалана, він же Хуррем Кан Унсалан, президента Metalhouse LLC, за участь у трирічній схемі порушення санкцій США проти олігарха Сергія Курченка та двох його компаній.

Як йдеться в обвинувальному акті, з липня 2018 року по жовтень 2021 року 41-річний Унсалан з Орландо, штат Флорида, через свою компанію Metalhouse переказав понад 150 мільйонів доларів Курченку та підконтрольним Курченку компаніям. Натомість він отримав від олігарха металопродукцію, яка використовується у металургійному виробництві, і намагався стягнути з нього мільйонні кошти за недопоставлену продукцію.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Курченко експортує металопродукцію, виготовлену в ОРДЛО

Дві підсанкційні компанії – розташоване в Російській Федерації ТОВ «Компанія Газ-Альянс», і розташоване в окупованому Росією грузинському регіоні Південної Осетії ЗАТ «Внешторгсервис» — були включені до санкційного списку у 2018 році за надання матеріальної підтримки так званим Донецькій народній республіці та Луганській народній республіці в контрольованих сепаратистами областях на сході України. 

Унсалан брав участь у торгівлі з цими особами та організаціями для закупівлі металургійного обладнання та сировини, незважаючи на те, що він знав, що Курченко, «Газ-Альянс» і «Внешторгсервис» перебувають під санкціями США.

«Понад три роки обвинувачений переслідував особисту вигоду за рахунок нашої національної безпеки, здійснюючи незаконні операції з підсанкційними організаціями, які підтримували маріонеткові уряди в окупованій Росією Україні. Міністерство юстиції застосує всі свої повноваження, щоб зупинити тих, хто вступає в змову з кремлівськими посіпаками та підтримує непровоковану агресію Кремля», — заявила заступник генерального прокурора Ліза Монако.  

 Якщо Унсалана визнають винним, йому загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за кожним пунктом звинувачення.

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Топ-менеджер Ріната Ахметова підозрюється у держзраді

Курченко потрапив під санкції Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у 2015 році за його роль у незаконному привласненні державних активів України або економічно значущої організації в Україні.