ПІДОЗРЮЮТЬСЯ — ВСІ

Новий законопроект, спрямований на посилення швейцарського закону від 1998 року про боротьбу з відмиванням брудних грошей, викликав полеміку у фінансових колах цієї країни. Один із заходів, передбачуваних законопроектом, вимагає від фінансових посередників Швейцарії класифікувати клієнтів залежно від «юридичних ризиків та репутації» за цілою низкою критеріїв. У їх числі юридична й домашня адреса власника рахунку або особи, що підписує контракт, суть і місце їхньої комерційної діяльності, а також деякі інші подробиці.

Жорсткість контролю передбачено під час банківських операцій на суму не менше 100 тис. швейцарських франків (66,6 тис. дол.). На думку женевської газети «Тан», таке нововведення викликане тим, що досі працівники банків Швейцарії зверталися до влади лише з приводу тих клієнтів, чиї імена преса пов’язувала з незаконною діяльністю.

Банки повинні будуть сповіщати владу і про факти відмови потенційним клієнтам у проведенні фінансових операцій, повідомило агентство «Інтерфакс-Європа».

Однак швейцарські банкіри запитують: хто відповідатиме за завдані підозрюваним особам збитки, якщо насправді вони виявляться непричетними до відмивання грошей і подадуть на банк у суд? Крім того, фінансисти стурбовані тим, що, у разі прийняття законопроекту, їм доведеться збільшити витрати на додатковий персонал для проведення ретельніших перевірок.