ДЕМОНСТРАЦІЯ НАМІРІВ

Поділитися
Кабінет міністрів України схвалив програму протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на 2003 рік...

Кабінет міністрів України схвалив програму протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на 2003 рік. Відповідний проект постанови Кабінету міністрів України й Національного банку України «Про затвердження програми протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на 2003 рік» прийнято в середу на засіданні Кабінету міністрів України.

Зокрема, програмою передбачено комплекс заходів, які сприятимуть удосконаленню боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, а також створенню цілісної системи державного контролю над сумнівними або великими фінансовими операціями, активізації участі України в міжнародному співробітництві з даної проблеми. Також передбачено заходи з пошуку, арешту й конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Програма складається з п’яти розділів і спрямована на ліквідацію недоліків, що спричинили введення економічних санкцій стосовно України, у законодавчій, організаційно-управлінській, інформаційній, науково-методичній, нормативній сферах, а також у питаннях кадрового й матеріального забезпечення та налагодження міжнародної співпраці.

Планується доопрацювати та внести на розгляд Кабінету міністрів України проект закону про упорядкування проведення зовнішньоекономічних операцій резидентами з нерезидентами валютного регулювання, а також створити систему фінансового регулювання й контролю над іноземними інвестиціями.

У сфері організаційно-управлінського, інформаційного й науково-методичного забезпечення передбачається вивчення зарубіжного досвіду організації боротьби з відмиванням «брудних» грошей; установлення порядку нагляду й контролю над дотриманням фінансовими установами норм і вимог, передбачених законодавством України; розробка методичних рекомендацій із запровадження нагляду й контролю над фінансовими операціями, методики здійснення перевірки сумнівних фінансових операцій і розслідування фактів легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Будуть визначені та спрогнозовані потенційні загрози для економічної й національної безпеки України, повідомило агентство «Інтерфакс-Україна».

У сфері попередження й виявлення правопорушень передбачається вдосконалення міжвідомчої координації діяльності центральних органів виконавчої влади й інших державних органів, обмін інформацією, призупинення фінансових махінацій, які здійснюються в сфері приватизації з метою заволодіння контрольними пакетами акцій великих промислових об’єктів, передусім у паливно-енергетичному комплексі.

Глава Державної податкової адміністрації України Юрій Кравченко вважає: схваливши Програму протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, Україна демонструє своє ставлення до питання боротьби з відмиванням брудних грошей. «Це (програма) — саме вимога міжнародних організацій, і Україна повинна продемонструвати свої можливості і ставлення до співпраці в боротьбі з відмиванням брудних грошей», — сказав він в інтерв’ю журналістам, коментуючи спільну постанову Кабінету міністрів України й Національного банку України. Ю.Кравченко уточнив, що ця програма має впроваджуватися «вже зараз», з моменту схвалення її урядом.

Поділитися
Помітили помилку?

Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter або Надіслати помилку

Додати коментар
Всього коментарів: 0
Текст містить неприпустимі символи
Залишилось символів: 2000
Будь ласка, виберіть один або кілька пунктів (до 3 шт.), які на Вашу думку визначає цей коментар.
Будь ласка, виберіть один або більше пунктів
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Відміна Надіслати скаргу ОК
Залишайтесь в курсі останніх подій!
Підписуйтесь на наш канал у Telegram
Стежити у Телеграмі