ДЕМОНСТРАЦІЯ НАМІРІВ

Кабінет міністрів України схвалив програму протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на 2003 рік. Відповідний проект постанови Кабінету міністрів України й Національного банку України «Про затвердження програми протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на 2003 рік» прийнято в середу на засіданні Кабінету міністрів України.

Зокрема, програмою передбачено комплекс заходів, які сприятимуть удосконаленню боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, а також створенню цілісної системи державного контролю над сумнівними або великими фінансовими операціями, активізації участі України в міжнародному співробітництві з даної проблеми. Також передбачено заходи з пошуку, арешту й конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Програма складається з п’яти розділів і спрямована на ліквідацію недоліків, що спричинили введення економічних санкцій стосовно України, у законодавчій, організаційно-управлінській, інформаційній, науково-методичній, нормативній сферах, а також у питаннях кадрового й матеріального забезпечення та налагодження міжнародної співпраці.

Планується доопрацювати та внести на розгляд Кабінету міністрів України проект закону про упорядкування проведення зовнішньоекономічних операцій резидентами з нерезидентами валютного регулювання, а також створити систему фінансового регулювання й контролю над іноземними інвестиціями.

У сфері організаційно-управлінського, інформаційного й науково-методичного забезпечення передбачається вивчення зарубіжного досвіду організації боротьби з відмиванням «брудних» грошей; установлення порядку нагляду й контролю над дотриманням фінансовими установами норм і вимог, передбачених законодавством України; розробка методичних рекомендацій із запровадження нагляду й контролю над фінансовими операціями, методики здійснення перевірки сумнівних фінансових операцій і розслідування фактів легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Будуть визначені та спрогнозовані потенційні загрози для економічної й національної безпеки України, повідомило агентство «Інтерфакс-Україна».

У сфері попередження й виявлення правопорушень передбачається вдосконалення міжвідомчої координації діяльності центральних органів виконавчої влади й інших державних органів, обмін інформацією, призупинення фінансових махінацій, які здійснюються в сфері приватизації з метою заволодіння контрольними пакетами акцій великих промислових об’єктів, передусім у паливно-енергетичному комплексі.

Глава Державної податкової адміністрації України Юрій Кравченко вважає: схваливши Програму протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, Україна демонструє своє ставлення до питання боротьби з відмиванням брудних грошей. «Це (програма) — саме вимога міжнародних організацій, і Україна повинна продемонструвати свої можливості і ставлення до співпраці в боротьбі з відмиванням брудних грошей», — сказав він в інтерв’ю журналістам, коментуючи спільну постанову Кабінету міністрів України й Національного банку України. Ю.Кравченко уточнив, що ця програма має впроваджуватися «вже зараз», з моменту схвалення її урядом.