Завершено розслідування розкрадання 20 млн доларів з "Ощадбанку"

13 грудня, 2019, 20:31 Роздрукувати
Відправити
Відправити

Серед підозрюваних – екс-депутат Березкін, колишні співробітники "Ощадбанку" і екс-бенефіціари групи компаній "Креатив".

Завершено розслідування розкрадання 20 млн доларів з "Ощадбанку"
НАБУ більше року розслідувало виведення грошей з "Ощадбанку" © odvesti.com

Національної антикорупційне бюро завершило досудове розслідування справи про привласнення 20 млн доларів "Ощадбанку" групою осіб за попередньою змовою. Рішення про достатність зібраних доказів Спеціалізована антикорупційна прокуратура ухвалила в п'ятницю, 13 грудня, повідомили прес-служби НАБУ і САП.

САП доручила детективам НАБУ повідомити стороні захисту про завершення розслідування і надати адвокатам підозрюваних доступ до матеріалів справи.

В якості підозрюваних у провадженні фігурують 13 осіб. Організатором злочинної схеми слідство вважає депутата Верховної Ради шостого-восьмого скликань, колишнього бенефіціарного власника групи компаній "Креатив" Станіслава Березкіна. Крім нього підозрюваними є:

- колишній директор департаменту корпоративного бізнесу "Ощадбанку" (зараз - заступник голови правління "Ощадбанку");-

- ексначальник управління проектного фінансування "Ощадбанку", який звільнився у 2015 році;

- ексначальниця відділу управління проектного фінансування "Ощадбанку" (зараз - керівниця цього управління);

- колишні бенефіціари групи компаній "Креатив";

- колишніх службові і посадові осіб підприємств, що входять до складу групи "Креатив";

- оцінювач.

Дії 12 підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Ексдепутату інкримінують ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК.

23 жовтня минулого року детективи НАБУ затримали та повідомили про підозру десяти посадовим особам АТ "Ощадбанк" та підприємств групи "Креатив", яких підозрюють у вчиненні корупційних злочинів та заволодінні 20 млн. дол. США державного банку. Зокрема, серед затриманих син депутата Березкіна Максим.

Також САП підготувала та передала в Генпрокуратуру подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт народного депутата України Станіслава Березкіна, який фігурує як організатор злочинної схеми.

Як зазначають слідчі, в період з 2013 по 2015 роки посадові особи компаній "Креатив", будучи в змові з високопоставленими службовцями державного банку, підробили необхідні документи, за якими отримали кредит в розмірі $ 20 мільйонів нібито для "купівлі насіння соняшнику".

Отримавши кредит, власники "Креатива" вивели державні гроші на рахунки компаній- "прокладок", зареєстрованих в Белізі і Швейцарії, після чого за рахунок цих грошей оплатили покупку корпоративних прав компаній, які мають цінних нерухомим майном.

По матерiалам: DT.UA / Підготував/ла : Сергей Жуков
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК