За рік НБУ зафіксував підозрілі банківські операції клієнтів на майже 30 млрд гривень

Національний банк України передав до правоохоронних органів інформацію про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ. За минулий рік сума підозрілих переказів склала 29,2 млрд гривень. Ці дані можуть свідчити про організовану злочинну діяльність, зазначає пресслужба НБУ.

Серед валютного нагляду зафіксували 18 листів про великомасштабні операції клієнтів банків на загальну суму близько 1,4 млрд гривень, 1,12 млрд доларів, 51,1 млн євро, 69,6 млн рублів, 48 млн злотих.

"Упродовж 2019 року надіслано чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України, а також на підставі статті 9 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" - один лист до Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.

У минулому році Нацбанк відповідно до Договору про співробітництво та обмін інформацією надавав Державною службою фінансового моніторингу України інформацію про фінансові операції та їх учасників, пов'язану з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.

Раніше Нацбанк спростив доступ до банківської таємниці для органів контролю. Тепер доступ до інформації по рахунках без рішення суду можуть отримати СБУ, ДБР, Нацполіція, НАБУ, АМКУ та органи прокуратури.