Від Raiffeisen Bank у Росії з'явилася користь: банк перекрив важливі для РФ платежі

Австрійська група Raiffeisenbank International (RBI) скоротила кореспондентські відносини з банками країн СНД, які беруть участь у сірих схемах постачання товарів до Росії. Про це пише The Moscow times.

«Raiffeisenbank постійно переглядає свій кореспондентський бізнес та уважно стежить за змінами у платіжних та торгових потоках. Тому ми вирішили скоригувати наш апетит до ризику також і в регіоні СНД», — заявив представник групи.

За його словами, в результаті найбільший банк Казахстану Halyk Bank, який має рахунки в Raiffeisenbank, запровадив «обмеження на платежі, що відносяться до певних галузей». Інші клієнти Raiffeisenbank у Казахстані зробили так само, зазначив представник групи.

Через кореспондентські рахунки здійснюються перекази у іноземних валютах, зокрема у євро.

Рішення Raiffeisenbank скоротити кореспондентський бізнес у країнах СНД безпосередньо пов'язане з тиском на банк з боку ЄЦБ, Єврокомісії та американської влади, каже експерт з питань санкцій Асоціації сертифікованих фахівців боротьби з відмиванням грошей (ACAMS) Джордж Волошин.

«Зараз банк перебуває під серйозним тиском не тільки з метою якнайшвидшого виходу з російського ринку, але також для того, щоб скоротити свою участь у торгових потоках у рамках Євразійського економічного союзу», — зазначив Волошин.

За його словами, під обмеження можуть потрапити операції з імпорту товарів подвійного та військового призначення, а також розкоші.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Як зазначили в Агентстві, підставою стало те, що, окрім того, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну банк продовжив працювати в Росії, він ще й офіційно визнав так звані «ДНР» та «ЛНР».

Водночас у лютому санкційний орган США почав перевірку щодо Raiffeisen Bank International через роботу його представництва в РФ. Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вважає, що представництво Raiffeisen Bank International відіграє важливу роль в економіці держави-терориста.

Raiffeisen глибоко інтегрований у російську фінансову систему і є одним із двох іноземних банків у списку 13 системно важливих кредитних установ російського центрального банку, що підкреслює його важливість для російської економіки, яка бореться з масштабними західними санкціями.

Вже за кілька днів, після новин про те, що санкційне відомство США почало перевірку російського бізнесу банку, який кредитує військових РФ, акції Raiffeisen Bank International зазнали найгіршого щоденного падіння з початку війни в Україні.

Після початку перевірки Мінфіну США російське відділення Райффайзен Банку призупинило відкриття нових корпоративних рахунків, оскільки банку погрожували санкціями, розповіли джерела.

 Чинні клієнти також не зможуть відкрити новий валютний рахунок.

Крім того, у лютому, після того, як у американського Мінфіну виникли претензії до австрійського банку, Райффайзен почав відключати від євро російські банки, закриваючи їм коррахунки.