В Україні викрили 14 фінустанов, які відмили 140 млрд грн з бюджету

Правоохоронні органи спільно зі Службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ України та Національним банком України викрили 14 фінансових установ, через які було відмито 140 млрд грн державних і бюджетних коштів. Про це повідомляє Генеральна прокуратура Україниу.

"За всю історію України правоохоронні органи не стикалися з таким масштабом зловживань і порушень у фінансовій та економічній сферах, як ми побачили на прикладах діяльності окремих посадових осіб. Це була чітка ієрархічна структура злочинної організації, яка починалася з владних структур, де продумували різні схеми відмивання державних коштів через так звані "пральні банки" і "податкові ями", - наводяться у повідомленні слова першого заступника генерального прокурора Миколи Голомші.

За його словами, сьогодні ГПУ проводить активну роботу щодо документування цих злочинів. За підрахунками Федерації роботодавців України, обсяг хабарів, які український бізнес був змушений виплачувати чиновникам, досяг 160 млрд грн на рік.

ТАКОЖ: Держфінмоніторинг розслідує відмивання Януковичем і його оточенням 77 млрд грн

У березні цього року глава НБУ Степан Кубів заявив, що в Україні працювали близько 10 банків - конвертаційних центрів, обіг коштів у яких за минулий рік склав 146 млрд грн. Крім того, у 2013 році податківці ліквідували 40 конвертаційних центрів, що перевели в готівку 4 млрд гривень.

Як раніше повідомив Держфінмоніторинг, у результаті проведеного розслідування фактів відмивання грошей, отриманих від корупційних дій екс-президента України, колишнього уряду і пов'язаних з ними осіб, у березні цього року служба направила в правоохоронні органи 126 матеріалів на 77,2 млрд грн. Також в рамках цього розслідування Держфінмоніторинг виявив на території України рахунки 67 фізосіб і заблокував кошти на загальну суму 2,2 млрд грн. !zn