В Україні – високий ризик незаконного використання криптовалют. Як себе вберегти: рекомендації від Держфінмонтіторингу

13 липня, 2022, 13:45 Роздрукувати
Відправити
Відправити

Держфінмоніторинг пояснює, зокрема, як самому не стати порушником законодавства та шлюзом для відмивання коштів.

В Україні – високий ризик незаконного використання криптовалют. Як себе вберегти: рекомендації від Держфінмонтіторингу
© unsplash/executium

Державна служба фінансового моніторингу України опублікувала «Огляд законодавства щодо регулювання віртуальних активів» на основі аналізу використання криптовалют в 24 країнах, включаючи Україну.

«Даний огляд буде корисним як суб’єктам державного фінансового моніторингу, так і установам, які планують займатися наданням послуг у сфері обороту віртуальних ак­тивів. Банкам та окремим небанківським фінансовим установам також варто звер­нути на нього увагу з огляду на те, що вони є потенційними фінансовими шлюзами, які будуть поєднувати постачальників відповідних послуг із їхніми клієнтами», йдеться у повідомленні.

У виданні є огляд законодавства з комплексного регулювання сфери обороту віртуальних активів, у тому числі щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Як наголошують в Держфінмоніторингу, в Україні попри широку популярність криптовалют серед населення поінформаваність у цій сфері залишається низькою. 

"Відповідно до звітів платформи Chainalysis, Україна посідає високі місця у рейтингу як загального використання  криптоактивів, так і їх використання в незаконних цілях", - зазначають в Держфінмоніторингу.

Так, у звіті за 2021 рік «Географія криптовалют», Chainalysis поставили Україну на четверте місце в світі за рівнем прийняття криптовалют. Це показали обсяги транзакцій на централізованих криптовалютних платформах, де Україна була одним із лідерів. 

"Разом з тим, такі показники можуть бути тісно пов’язані із використанням криптоактивів в незаконних цілях, адже згідно з даними того ж Chainalysis, Україна входила до топ-10 країн за обсягами криптовалют, отриманих з адрес, які пов’язані з незаконною діяльністю. Зокрема, Україна входила до п’ятірки країн, адреси з яких отримували найбільше коштів з ринків даркнет та від діяльності програм-вимагачів", - попереджають в Держфінмоніторингу.

Держфінмоніторинг також нагадує про зміни, які відбудуться в цій сфері після набуття чинності відповідного закону: "Не так давно в Україні відбулась передача нерухомості від одного власника іншому в обміну на криптовалюту Ethereum1474. Однак з моменту набуття чинності Закону про віртуальні активи, подібні операції стануть неможливими й віртуальні валюти в Україні будуть відігравати суттєву роль лише у венчурному інвестуванні як звичайних фізичних осіб, так і, цілком доцільно припустити, юридичних осіб".

Читайте також: Американська ATN та донори поставили рекордну кількість тепловізорів ЗСУ за криптовалюту

Нагадаємо, 17 лютого 2022 року в Україні ухвалили закон «Про віртуальні активи» №2074-IX. Він набере чинності лише з дня набрання чинності законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами». Наразі було напрацьовано декілька варіантів змін до податкового законодавства, що врегульовують питання оподаткування операцій з віртуальними активами. Але найближчим часом розгляд таких законопроєктів не передбачається.

Законом легалізується ринок віртуальних активів, запроваджується комплексне регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з обігом віртуальних активів в Україні, визначаються права та обов’язки учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обігу віртуальних активів.

Related video

У 2021 році сума коштів у криптовалютах, які були одержані внаслідок незаконних дій, досягла у світі найбільших показників в історії і склала приблизно $14 млрд. Водночас, незважаючи на такий високий показник, обсяг вказаних операцій складає всього 0,15%.

Підготував/ла : Анастасія Дейна
Ми повідомляємо тільки дійсно важливі новини. Долучайся до Telegram-каналу
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter або Відправити помилку
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Текст содержит недопустимые символы
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Осталось символов: 2000
Отправить комментарий
Последний Первый Популярный Всего комментариев: 0
Показать больше комментариев
Пожалуйста выберите один или несколько пунктов (до 3 шт.) которые по Вашему мнению определяет этот коментарий.
Пожалуйста выберите один или больше пунктов
Нецензурна лексика, лайка Флуд Порушення дійсного законодвства України Образа учасників дискусії Реклама Розпалювання ворожнечі Ознаки троллінгу й провокації Інша причина Отмена Отправить жалобу ОК