В Одеській області БЕБ викрило директора підприємства на ухиленні від сплати податків на понад 30 млн грн

Бюро економічної безпеки викрило директора підприємства в Одеській області в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 33 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що юридична особа, якою керує директор, входила до складу транзитно-конвертаційної групи підприємств. Ці підприємства надавали послуги з будівництва та ремонту. Тобто, підприємство формувало податковий кредит з податку на додану вартість для реальних суб’єктів господарської діяльності. Таким методом фігурант зменшував податкові зобов'язання. Зазначене товариство в період з 2018 по 2022 роки отримувало на свої банківські рахунки гроші від виконавців будівельних робіт на державне замовлення та інших підконтрольних підприємств. При цьому надходження коштів умисно не відображалося у податковій звітності, щоб приховати податкові зобов’язання з ПДВ. Такі дії призвели до ухилення від сплати податків на додану вартість на загальну суму понад 33 мільйонів гривень. 

ВАС ЗАЦІКАВИТЬ

Родина нового директора БЕБ має різноманітні бізнеси та не любить платити податки — Bihus.Info

БЕБ повідомило директору про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та ч. 1 ст. 366 КК України (складання, видача службовою особою свідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей). Директору підприємства суд обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 20 мільйонів гривень.   

Нагадуємо, Державне бюро розслідувань нещодавно завершило розслідування стосовно колишнього генерального директора приватного акціонерного товариства "Чернігівський завод радіоприладів" за фактом несплати податків на майже 9 мільйонів гривень.